Эстония усиливает борьбу с отмыванием денег

Действия Coop Pank по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма в прошлом году получили от Финансовой инспекции очень жесткую оценку.

Эстонский филиал банка Danske предлагал избранной группе клиентов, преимущественно россиян, конвертировать активы в золотые слитки и монеты, чтобы скрыть свое состояние. Об этом стало известно из документов, попавших в распоряжение журналистов Bloomberg.

Более 14 000 человек доверили свои деньги кредитно-сберегательным обществам, деятельность которых контролируется весьма слабо. Одна из таких организаций - общество ERIAL, которое в последнее время весьма активно себя рекламирует, предлагая высокую доходности. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что вряд ли ERIAL можно назвать обществом в нормальном понимании этого слова.

Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.