Эстония усиливает борьбу с отмыванием денег

Действия Coop Pank по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма в прошлом году получили от Финансовой инспекции очень жесткую оценку.

Эстонский филиал банка Danske предлагал избранной группе клиентов, преимущественно россиян, конвертировать активы в золотые слитки и монеты, чтобы скрыть свое состояние. Об этом стало известно из документов, попавших в распоряжение журналистов Bloomberg.

Более 14 000 человек доверили свои деньги кредитно-сберегательным обществам, деятельность которых контролируется весьма слабо. Одна из таких организаций - общество ERIAL, которое в последнее время весьма активно себя рекламирует, предлагая высокую доходности. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что вряд ли ERIAL можно назвать обществом в нормальном понимании этого слова.

До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.