Эстония усиливает борьбу с отмыванием денег

Действия Coop Pank по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма в прошлом году получили от Финансовой инспекции очень жесткую оценку.

Эстонский филиал банка Danske предлагал избранной группе клиентов, преимущественно россиян, конвертировать активы в золотые слитки и монеты, чтобы скрыть свое состояние. Об этом стало известно из документов, попавших в распоряжение журналистов Bloomberg.

Более 14 000 человек доверили свои деньги кредитно-сберегательным обществам, деятельность которых контролируется весьма слабо. Одна из таких организаций - общество ERIAL, которое в последнее время весьма активно себя рекламирует, предлагая высокую доходности. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что вряд ли ERIAL можно назвать обществом в нормальном понимании этого слова.

Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.