- OMX Baltic0,16%316,98
- OMX Riga−0,21%886,11
- OMX Tallinn0,05%2 117,49
- OMX Vilnius0,32%1 421,54
- S&P 500−0,33%7 102,83
- DOW 30−0,09%49 405,23
- Nasdaq −0,35%24 382,82
- FTSE 100−0,55%10 609,08
- Nikkei 2250,6%58 824,89
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%88,34
- OMX Baltic0,16%316,98
- OMX Riga−0,21%886,11
- OMX Tallinn0,05%2 117,49
- OMX Vilnius0,32%1 421,54
- S&P 500−0,33%7 102,83
- DOW 30−0,09%49 405,23
- Nasdaq −0,35%24 382,82
- FTSE 100−0,55%10 609,08
- Nikkei 2250,6%58 824,89
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%88,34
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Военные поставки и счета для мафии: масштабная утечка банковских данных коснулась и Эстонии
В распоряжении американского издания BuzzFeed и Международного консорциума журналистов-расследователей оказалось 2100 рапортов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, которые касаются сомнительных банковских переводов на общую сумму более двух триллионов долларов. Как пишет газета Eesti Päevaleht, изучавшая документы, примерно в каждом десятом рапорте упомянута Эстония.
Рапорты о сомнительных сделках (SAR - suspicious activity report), которые американские банки подавали в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с 2011 по 2017 год, касаются 170 стран и насчитывают в общей сложности 22 000 страниц. В течение 16 месяцев их изучали 400 журналистов, при этом в их руки попало лишь 0,02% рапортов, поданных в FinCEN за этот период.
Похожие статьи
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал вчера рапорт, согласно которому через сеть офшорных компаний, управляемых из российского инвестбанка «Тройка Диалог», было проведено 8,8 миллиарда долларов. Среди прочего через банк двигались деньги, которые могли быть связаны с «делом Магнитского», «делом аэропорта Шереметьево» и «делом перестраховщиков».
В крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает Guardian.
В Эстонии имя Абызова упоминалось в связи со скандалом Swedbank
В деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова появились эпизоды об отмывании денег и коммерческом подкупе. В Эстонии имя Абызова в последнее время упоминалось в связи со скандалом Swedbank.
Внутренний отчет эстонского отделения Swedbank раскрыл офшорную сеть, построенную бывшим российским министром (2012-2018) Михаилом Абызовым.
Журнал для инвесторов International Investor Magazine выбрал финтех-руководителя года в Европе. Премии «FinTech CEO of the Year – Europe 2026» удостоился основатель и генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас, а возглавляемая им компания была отмечена титулом «Most Innovative Credit Provider – Europe 2026».
Самые читаемые
1
3
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Как получить доступ к акциям SpaceX, Anthropic и OpenAI?
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную