Военные поставки и счета для мафии: масштабная утечка банковских данных коснулась и Эстонии

Внутренний рапорт Swedbank, опубликованный на этой неделе, дает подробное представление о том, как банк, несмотря на высокий риск, продолжал обслуживать украинских и российских олигархов и политиков. Отчет включает переписку между сотрудниками банка, в которой те сами признают, что клиенты - рискованные, а их действия напоминают отмывание денег. Более того, менеджеры банка сознательно утаивали часть отчетности, связанной с этими клиентами.

«Мы ничего не нашли. Мы просмотрели всех клиентов, которых называли СМИ в связи с Danske, и ни один из них не является и никогда не был клиентом Swedbank. Ни один из них». Так исполнительный директор Swedbank Биргитте Бонессен в 2018 году ответила на вопрос журналиста о том, какую информацию нашел Swedbank при изучении сделок с банком Danske за 2007-2015 годы. Смелый ответ Боннесен - один из многих примеров того, как глава банка пыталась приуменьшить проблему и скрыть информацию от совета, акционеров и общественности.

За два с половиной года через открытые в эстонском Danske счета прошло 2,9 миллиарда долларов (2,5 миллиарда евро) мутных денег, связанных с азербайджанским диктатором.

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал вчера рапорт, согласно которому через сеть офшорных компаний, управляемых из российского инвестбанка «Тройка Диалог», было проведено 8,8 миллиарда долларов. Среди прочего через банк двигались деньги, которые могли быть связаны с «делом Магнитского», «делом аэропорта Шереметьево» и «делом перестраховщиков».