Пропустить меню
Военные поставки и счета для мафии: масштабная утечка банковских данных коснулась и Эстонии
Фото: LIIS TREIMANNВ распоряжении американского издания BuzzFeed и Международного консорциума журналистов-расследователей оказалось 2100 рапортов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, которые касаются сомнительных банковских переводов на общую сумму более двух триллионов долларов. Как пишет газета Eesti Päevaleht, изучавшая документы, примерно в каждом десятом рапорте упомянута Эстония.
Рапорты о сомнительных сделках (SAR - suspicious activity report), которые американские банки подавали в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с 2011 по 2017 год, касаются 170 стран и насчитывают в общей сложности 22 000 страниц. В течение 16 месяцев их изучали 400 журналистов, при этом в их руки попало лишь 0,02% рапортов, поданных в FinCEN за этот период.Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!Оформите подписку на «Деловые ведомости»Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
- Самое читаемое
Статьи по теме
- Эпицентр
- Прийт Покк
- Марге Вяйкенурм
- 27 марта 2020 в 10:39
Внутренний рапорт Swedbank, опубликованный на этой неделе, дает подробное представление о том, как банк, несмотря на высокий риск, продолжал обслуживать украинских и российских олигархов и политиков. Отчет включает переписку между сотрудниками банка, в которой те сами признают, что клиенты - рискованные, а их действия напоминают отмывание денег. Более того, менеджеры банка сознательно утаивали часть отчетности, связанной с этими клиентами.- Эпицентр
- Прийт Покк
- Марге Вяйкенурм
- 28 марта 2020 в 18:40
«Мы ничего не нашли. Мы просмотрели всех клиентов, которых называли СМИ в связи с Danske, и ни один из них не является и никогда не был клиентом Swedbank. Ни один из них». Так исполнительный директор Swedbank Биргитте Бонессен в 2018 году ответила на вопрос журналиста о том, какую информацию нашел Swedbank при изучении сделок с банком Danske за 2007-2015 годы. Смелый ответ Боннесен - один из многих примеров того, как глава банка пыталась приуменьшить проблему и скрыть информацию от совета, акционеров и общественности.- Новости
- dv.ee
- 5 марта 2019 в 5:45
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал вчера рапорт, согласно которому через сеть офшорных компаний, управляемых из российского инвестбанка «Тройка Диалог», было проведено 8,8 миллиарда долларов. Среди прочего через банк двигались деньги, которые могли быть связаны с «делом Магнитского», «делом аэропорта Шереметьево» и «делом перестраховщиков».
Акции Wise выросли с начала июля на 41%
Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
Стоимость акций финтех-компании Wise, дебютировавшей на Лондонской фондовой бирже в начале июля нынешнего года, выросла с тех пор на 41%, сообщает Äripäev.
Подпишитесь на новостную рассылку ДВ и получайте главные экономические новости Эстонии каждый день.
Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.