Как российские элиты перемещали деньги через офшорную сеть "Тройки Диалог"

Согласно расследованию OCCRP, носящему кодовое название Troika Laundromat («Прачечная "Тройка"»), схема позволяла отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и скрывать активы за рубежом.

Ключевое звено схемы — один из крупнейших российских инвестиционных банков «Тройка Диалог». С 1992 по 2012 год им руководил российско-армянский предприниматель, инвестор и филантроп Рубен Варданян.

По данным OCCRP, деньги отмывались через «Тройку» с 2006 по начало 2013 года. Схема включала как минимум 76 офшорных фирм, по меньшей мере 30 из которых имели счета в ныне закрытом литовском банке Ukio. Переписку и инвойсы от этих компаний оформляли сотрудники «Тройки».

«На счета в Ukio перечисляли миллиарды долларов российских денег», — рассказывается в рапорте OCCRP. «Деньги делили между офшорными компаниями, после чего отправляли различным получателям, из которых известна лишь часть. Сделки были по большей части фиктивными, их прикрывали поддельные бумаги, в которых говорилось о покупке и продаже несуществующих товаров. Деньги двигались на Запад через корреспондентские банки, как правило, австрийские или немецкие», — сказано в рапорте.

Согласно расследованию OCCRP, «Прачечная "Тройка"» — больше, чем просто схема отмывания денег. Ее использовали также для ухода от налогов и сокрытия активов, благодаря чему российская политическая элита могла владеть долями в госкомпаниях или покупать недвижимость в России и заграницей. При этом на бумагах значились подписи армянских сезонных рабочих.

Глава банка Рубен Варданян и близкие к нему люди также получали деньги, прошедшие через эту сеть, и оплачивали ими предметы роскоши, яхты и учебу детей заграницей. Варданян в беседе с журналистами OCCRP назвал офшоры техническими сервисными компаниями.

Среди прочих бенефициаров схемы называют виолончелиста и друга президента России Владимира Путина Сергея Ролдугина. По данным расследования, на связанные с ним счета были перечислены как минимум 69 миллионов долларов. Как сообщает «Медуза», Варданян утверждает, что он с Ролдугиным дел не вел.

Это уже не первый раз, когда имя виолончелиста упоминается в СМИ в связи с отмыванием денег. Как писала несколько лет назад датская газета Jyllands-Posten, Ролдугин мог перемещать деньги и через печально известный эстонский филиал банка Danske. Согласно информации из «Панамского досье», связанная с ним компания Delco Networks получила 6,5 млн. евро через эстонский офис датского банка. Та же утечка данных показывала, что Ролдугину принадлежит сеть офшорных фирм, через которую прошли миллиарды долларов и которая была связана с олигархами, близкими к Путину.

Как выяснилось из нынешнего расследования, через «Тройку» проводились деньги из компаний, упоминавшихся в связи с: 1. «делом Магнитского», 2. топливным мошенничеством «Шереметьево», когда сеть подставных фирм продавала топливо крупнейшему российскому аэропорту по неоправданно высокой цене, 3. «делом перестраховщиков», когда российские страховые компаний платили фирмам-однодневкам за якобы услуги перестрахования, тем самым уменьшая базу для налога на прибыль.

Утверждать наверняка, что через офшорные компании, связанные с «Тройкой», проходили деньги именно из этих трех случаев, нельзя, отмечает «Медуза», поскольку люди, стоящие за этими схемами, могли пользоваться услугами «отмывочных контор», в которых смешивались разные денежные потоки и которые предоставляли услуги не только им.