Подписаться

OMX Baltic−0,42%297,09
OMX Riga0,4%867,99
OMX Tallinn−0,13%1 958,56
OMX Vilnius−0,26%1 164,64
S&P 5000,15%5 569,06
DOW 300,35%40 669,36
Nasdaq −0,09%17 446,34
FTSE 1000,09%8 502,18
Nikkei 2251,13%36 452,3
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%92,88

OMX Baltic−0,42%297,09
OMX Riga0,4%867,99
OMX Tallinn−0,13%1 958,56
OMX Vilnius−0,26%1 164,64
S&P 5000,15%5 569,06
DOW 300,35%40 669,36
Nasdaq −0,09%17 446,34
FTSE 1000,09%8 502,18
Nikkei 2251,13%36 452,3
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%92,88

22.09.20, 16:32

Что нового мы узнали из расследований утечки FinCEN?

В начале этой недели многие издания опубликовали материалы, основанные на масштабной утечке данных о подозрительных транзакциях, проходивших через различные банки мира. Примерно в каждом десятом рапорте упомянуты эстонские банки, пишет газета Eesti Päevaleht, участвовавшая в расследовании со стороны Эстонии. Что нового мы узнали из этих публикаций?

Полина Волкова

Офис Danske в Таллинне был окончательно закрыт прошлой осенью.

Офис Danske в Таллинне был окончательно закрыт прошлой осенью.
Foto: Postimees/Scanpix

Гигантская утечка состоит из рапортов о подозрительных транзакциях (SAR – suspicious activity report), которые сотрудники американских банков с 2000 по 2017 год подавали Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Отмывание Денег

Похожие статьи

KM

Content Marketing

17.04.25, 14:08

Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1

30.04.25, 08:23

Налог заставил автопродавца сократить работников, но некоторым повысили зарплаты

Не покупают даже электромобили

2

30.04.25, 12:32

Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд

Признаков улучшения пока нет

3

30.04.25, 12:39

Строителей модульных домов подозревают в мошенничестве и доведении компании до банкротства

4

30.04.25, 16:49

Крупный бизнесмен выплачивает сотрудникам от 10 до 30 тысяч евро за рождение ребенка

«У работающего человека должно быть минимум 1-2 ребенка»

5

28.04.25, 17:04

Эстонский бизнесмен нарушил запрет на продажу Lamborghini. И сделать ничего нельзя

6

30.04.25, 14:51

ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро

Последние новости

01.05.25, 10:50

Автоперевозчик: выручку увеличили, теперь главное – удержаться

01.05.25, 09:55

США и Украина подписали соглашение о недрах

01.05.25, 06:00

Спасателям приходится выезжать на пожар за десятки километров

30.04.25, 17:14

Михал: Эстония готова отправить в Украину военнослужащих в составе сил сдерживания

30.04.25, 16:49

Крупный бизнесмен выплачивает сотрудникам от 10 до 30 тысяч евро за рождение ребенка

«У работающего человека должно быть минимум 1-2 ребенка»

KM

Content Marketing

30.04.25, 16:46

Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver

30.04.25, 16:05

Стартап-среда глазами инвесторов: у Эстонии похмелье, Литва наслаждается ростом

30.04.25, 14:51

ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро

Сейчас в фокусе

Иллюстративное фото.

30.04.25, 12:39

Строителей модульных домов подозревают в мошенничестве и доведении компании до банкротства

Иллюстративное фото.

30.04.25, 14:51

ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро

Председатель правления Эстонского общества семейных врачей Элле-Малль Садрак критически относится ко многим продаваемым добавкам, поскольку проверки показали, что они не содержат даже заявленные дозы того, что обещано на упаковке.

Эпицентр

30.04.25, 09:43

«Ужасный бизнес». Интернет-продавцы выдают таблетки за чудо-средства и торгуют запрещенным конопляным маслом

У тартуского предпринимателя Тармо Уфферта несколько фирм по продаже машин и коллекция старинных автомобилей. В комментарии Äripäev он рассказал о последних результатах Aasta Auto Pluss.

30.04.25, 08:23

Налог заставил автопродавца сократить работников, но некоторым повысили зарплаты

Не покупают даже электромобили

Работавшего в волости Сауэ чиновника подозревают в хищении в особо крупном размере.

29.04.25, 17:17

Чиновника подозревают в присвоении крупной суммы, предназначенной для украинских беженцев

Среди прочих, завод по производству железобетонных элементов компании Muuga Betoonelement, принадлежащий предприятиям Rand ja Tuulberg и Astlanda Ehitus, был открыт в 2008 году.

30.04.25, 12:32

Производитель бетона понес большие убытки, рынок на дне третий год подряд

Признаков улучшения пока нет

На фото – роскошный Lamborghini Revuelto бизнесмена Олега Гросса. При этом Гросс упрекнул человека, который продал аналогичную машину: по его словам, это некрасиво по отношению к представительству.

28.04.25, 17:04

Эстонский бизнесмен нарушил запрет на продажу Lamborghini. И сделать ничего нельзя

Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

KM

Content Marketing

30.04.25, 09:50

Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025