• Поделиться:

    Что нового мы узнали из расследований утечки FinCEN?

    В начале этой недели многие издания опубликовали материалы, основанные на масштабной утечке данных о подозрительных транзакциях, проходивших через различные банки мира. Примерно в каждом десятом рапорте упомянуты эстонские банки, пишет газета Eesti Päevaleht, участвовавшая в расследовании со стороны Эстонии. Что нового мы узнали из этих публикаций?

    Офис Danske в Таллинне был окончательно закрыт прошлой осенью.Фото: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix
    Гигантская утечка состоит из рапортов о подозрительных транзакциях (SAR – suspicious activity report), которые сотрудники американских банков с 2000 по 2017 год подавали Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    В прошлом году SEB заработал в Эстонии почти 100 млн евро прибыли
    Подразделения банка SEB в Эстонии завершили 2021 год с прибылью в размере 99,4 млн евро, что на 12 млн больше, чем годом ранее.
    Подразделения банка SEB в Эстонии завершили 2021 год с прибылью в размере 99,4 млн евро, что на 12 млн больше, чем годом ранее.
    Оливия Краних: новые требования – ад для законопослушных предпринимателей
    Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
    Поправки к Закону об авторском праве обяжут компании отчитываться перед авторами об использовании их произведений. Это означает увеличение административной нагрузки для компаний, пишет присяжный адвокат Sorainen Оливия Краних.
    Народная смекалка: жители Эстонии экономят электричество самыми необычными способами
    Корреспонденты Äripäev побывали в гостях у находчивых жителей Эстонии, которые пользуются необычными способами экономии энергии. Кто-то ведет хозяйство при свете налобного фонаря, а кто-то вложил сотни тысяч евро в автономную систему энергообеспечения.
    Корреспонденты Äripäev побывали в гостях у находчивых жителей Эстонии, которые пользуются необычными способами экономии энергии. Кто-то ведет хозяйство при свете налобного фонаря, а кто-то вложил сотни тысяч евро в автономную систему энергообеспечения.