Полина Волкова • 22 сентября 2020 в 13:32
Новости
Только для подписчиков

Что нового мы узнали из расследований утечки FinCEN?

В начале этой недели многие издания опубликовали материалы, основанные на масштабной утечке данных о подозрительных транзакциях, проходивших через различные банки мира. Примерно в каждом десятом рапорте упомянуты эстонские банки, пишет газета Eesti Päevaleht, участвовавшая в расследовании со стороны Эстонии. Что нового мы узнали из этих публикаций?

Офис Danske в Таллинне был окончательно закрыт прошлой осенью.  Фото: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Гигантская утечка состоит из рапортов о подозрительных транзакциях (SAR – suspicious activity report), которые сотрудники американских банков с 2000 по 2017 год подавали Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Самое читаемое