OMX Baltic0,22%300,68
OMX Riga0,06%893,52
OMX Tallinn0,12%2 071,16
OMX Vilnius0,3%1 206,04
S&P 5000,83%6 279,35
DOW 300,77%44 828,53
Nasdaq 1,02%20 601,1
FTSE 1000,00%8 822,91
Nikkei 2250,06%39 810,88
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,85

OMX Baltic0,22%300,68
OMX Riga0,06%893,52
OMX Tallinn0,12%2 071,16
OMX Vilnius0,3%1 206,04
S&P 5000,83%6 279,35
DOW 300,77%44 828,53
Nasdaq 1,02%20 601,1
FTSE 1000,00%8 822,91
Nikkei 2250,06%39 810,88
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,85

27.05.21, 14:56

Задержаны основатели платформы, предлагавшей немедленную выплату пенсионных накоплений

Центральная криминальная полиция задержала основателей платформы vabaks.ee Марко Вайка и Ахто Аава. Их подозревают в деятельности без лицензии и инвестиционном мошенничестве. Портал vabaks.ee сводит людей, которые хотят выйти из второй ступени и быстрее получить свои пенсионные накопления, c инвесторами, которые готовы одолжить им эти деньги, заработав при этом 15-18 процентов годовых.

dv.ee

Основатель Vabaks OÜ Марко Вайк.
Foto: Andras Kralla

Ранее мы писали о том, что деятельность vabaks.ee напоминает кредитование, однако соответствующей лицензии у компании нет.

Система работает следующим образом: человек, который выходит из второй ступени, заполняет на сайте vabaks.ee заявление, где указывает, что хочет сразу же получить на руки свои пенсионные накопления. Инвесторы дают ему эти деньги, а позже, когда человек получит выплату от Пенсионного центра, он должен вернуть их инвесторам. Основатель Vabaks OÜ Марко Вайк настаивал, что услуга, оказывамая платформой - не кредитование.

Тем не менее в начале мая Финансовая инспекция представила Государственной прокуратуре жалобу о преступлении, в которой было отмечено, что Vabaks OÜ предлагает услугу по кредитному пособничеству, однако у фирмы нет соответствующей лицензии и она ее не запрашивала. Кроме того, у фирмы нет лицензии на предложение инвестиционных услуг. Согласно подозрению, фирма совершила инвестиционное мошенничество, поскольку предоставляла общественности данные об услуге, вводящие в заблуждение.

Статья продолжается после рекламы

Прокурор: юридические уловки не пройдут

По словам госпрокурора Сигрид Нурме, закон устанавливает определенные правила для работы в финансовой сфере. Хотя инвестирование всегда связано с риском, инвестирование через компанию находящуюся под надзором Финансовой инспекции, гарантирует, что информация, предоставляемая инвесторам об услугах, является точной и проверенной, сказала она.

«Обход правил с помощью различных юридических уловок не дает права оказывать кредитное посредничество или инвестиционные услуги в Эстонии без разрешения, и поэтому в этом случае это может быть уголовным преступлением», - добавила прокурор.

Компанию консультировало бюро PwC

Ранее руководитель Vabaks.ee Марко Вайк говорил, что выводу услуги на рынок предшествовал подробный юридический анализ. В качестве консультанта выступало известное бюро PwC Legal.

Ведущий партнер PwC Legal Вильяр Кяхари сказал журналистам, что не будет комментировать дело клиента. Он, однако, отметил, что задача адвокатов и консультантов – давать компаниям советы, а проконтролировать, прислушиваются ли они к этим советам, консалтинговые бюро не могут. Он считает, что репутация бюро не пострадала, поскольку нельзя отождествлять консультантов и их клиентов.

По словам пресс-секретаря госпрокуратуры Кайри Кюнгас, задержанным предъявлены первичные подозрения, и других подозрений в отношении них нет. По ее словам, задержание – обычное дело при подобной процедуры и мужчины выйдут на свободу после дачи показаний.

Производство ведет бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции, руководит производством Государственная прокуратура.

Читайте подробнее: Спорная услуга: пенсионные накопления - сейчас же на руки

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!