Прокуратура закрыла уголовное дело против эстонских менеджеров Swedbank

В штаб-квартире Swedbank в Швеции давно подозревали неладное в эстонском отделении банка, но поначалу доверяли заверениям местных руководителей, пишет газета Dagens Industri. Серьезно темой отмывания начали заниматься только тогда, когда на дело обратила внимание общественность. Клиенты эстонского отделения банка могли быть связаны с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Руководитель эстонского отделения Swedbank Роберт Китт в интервью Äripäev заявил, что банк планирует начать расследование в отношении подозрений в отмывании денег, опубликованных в СМИ. По его словам, еще рано говорить о том, понесет ли кто-то из банковских служащих ответственность, и если понесет, то кто именно.

Внутренний отчет эстонского отделения Swedbank раскрыл офшорную сеть, построенную бывшим российским министром (2012-2018) Михаилом Абызовым.

За последнее время в Эстонии разразилось несколько скандалов, связанных с отмыванием денег – Versobank, Danske, Swedbank – и этот список может ещё пополниться. Впрочем, эти банки оказались в хорошей компании, ведь на отмывании денежных средств попадались почти все крупнейшие финансовые учреждения Европы.

Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.