Прокуратура обвиняет трех жителей Эстонии в отмывании миллионов бывшего министра Украины

Эстония улучшила оценку FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Но какой ценой? Банки стали жестче проверять клиентов, бизнес не выдерживает и уходит из страны, замедляя рост экономики и снижая поступления налогов. Вскоре вступят в силу новые, еще более жесткие требования.

Во вторник Эстония и США подписали соглашение, согласно которому США перечислят Эстонии 50 млн долларов из штрафа, назначенного в США Danske Bank за отмывание денег, которое происходило через эстонский филиал датского банка.

Когда у тех, кто отмывает российские деньги, отнимают возможность пользоваться фиатной банковской системой, они пытаются возродиться в криптовалюте. Более того, используются и различные финтехи – в частности, лица, причастные к делу Магнитского, открывали счета в различных карибских банках, которые, в свою очередь оказывались клиентами финтехкомпаний в странах Балтии, говорит в интервью ДВ партнер Hermitage Capital Management Вадим Клейнер.

Решением апелляционного суда бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, сообщает Rus.Postimees.

Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.