- OMX Baltic0,19%311,65
- OMX Riga−0,28%877,17
- OMX Tallinn−0,12%2 054,14
- OMX Vilnius0,43%1 368,35
- S&P 5000,44%6 611,83
- DOW 300,36%46 669,88
- Nasdaq 0,54%21 996,34
- FTSE 1000,69%10 436,29
- Nikkei 225−0,17%53 323,41
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%92,55
- OMX Baltic0,19%311,65
- OMX Riga−0,28%877,17
- OMX Tallinn−0,12%2 054,14
- OMX Vilnius0,43%1 368,35
- S&P 5000,44%6 611,83
- DOW 300,36%46 669,88
- Nasdaq 0,54%21 996,34
- FTSE 1000,69%10 436,29
- Nikkei 225−0,17%53 323,41
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%92,55
Прокуратура обвиняет трех жителей Эстонии в отмывании миллионов бывшего министра Украины
Бывший министр Украины зарабатывал на печати государственных паспортов, а в Эстонии, как считает прокуратура, ему помогли скрыть и отмыть эти деньги.
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, расследование которого длилось три года. В рамках этого дела были предъявлены обвинения в групповом и крупномасштабном отмывании денег Прийту Порила, Дмитрию Фокину и Айвару Рийзу, а Светлане Калининой – в пособничестве в отмывании денег. По данным прокуратуры, собранные доказательства указывают на то, что в результате отмывания более 35 миллионов евро были введены в законный оборот. Эти деньги были незаконно получены от Украины за печать паспортов.
Похожие статьи
Эстония улучшила оценку FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Но какой ценой? Банки стали жестче проверять клиентов, бизнес не выдерживает и уходит из страны, замедляя рост экономики и снижая поступления налогов. Вскоре вступят в силу новые, еще более жесткие требования.
Во вторник Эстония и США подписали соглашение, согласно которому США перечислят Эстонии 50 млн долларов из штрафа, назначенного в США Danske Bank за отмывание денег, которое происходило через эстонский филиал датского банка.
Когда у тех, кто отмывает российские деньги, отнимают возможность пользоваться фиатной банковской системой, они пытаются возродиться в криптовалюте. Более того, используются и различные финтехи – в частности, лица, причастные к делу Магнитского, открывали счета в различных карибских банках, которые, в свою очередь оказывались клиентами финтехкомпаний в странах Балтии, говорит в интервью ДВ партнер Hermitage Capital Management Вадим Клейнер.
Решением апелляционного суда бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, сообщает Rus.Postimees.
На рынке недвижимости Нарвы происходит поворот, которого не наблюдалось со времени восстановления независимости Эстонии. В третьем по численности населения городе страны после конца 1980-х годов завершено строительство первого нового и современного многоквартирного дома, что знаменует изменения как на рынке, так и в ожиданиях людей. На берегу реки Нарвы, с видом на замок Германа и Ивангородскую крепость, реализуется комплексная застройка под названием Joaoru Residentsid, включающая пять жилых домов.
Самые читаемые
1
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
2
Как избежать трудового спора
Последние новости
Сейчас в фокусе
Как избежать трудового спора
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную