- OMX Baltic0,08%320,23
- OMX Riga0,16%934,97
- OMX Tallinn0,15%2 088,71
- OMX Vilnius−0,16%1 420,05
- S&P 5000,00%6 969,01
- DOW 300,00%49 071,56
- Nasdaq −0,72%23 685,12
- FTSE 1000,38%10 210,31
- Nikkei 225−0,1%53 322,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,84
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%90,54
- OMX Baltic0,08%320,23
- OMX Riga0,16%934,97
- OMX Tallinn0,15%2 088,71
- OMX Vilnius−0,16%1 420,05
- S&P 5000,00%6 969,01
- DOW 300,00%49 071,56
- Nasdaq −0,72%23 685,12
- FTSE 1000,38%10 210,31
- Nikkei 225−0,1%53 322,85
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,84
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%90,54
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Участники 30-миллионного налогового мошенничества осуждены
Харьюский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным Олега Белокрылова, создавшего преступную группировку с целью крупного налогового мошенничества, а также 9 его подельников. Из-за их деятельности государство недополучило более 30 млн евро.
В прошлогоднем рейтинге богачей Эстонии, составленном изданием Aripaev, Белокрылов, чье имущество было оценено в 6,6 млн евро, занял 414-е место.
Бизнесмен, часто упоминавшийся на страницах светской прессы как бывший муж владелицы модельного агентства Беатриче, появился перед зданием суда на улице Лийвалайя за рулем белого «Бентли» с зарегистрированными в Латвии номерными знаками "MASS 2". Бизнесмен, который в прошлом году провел 107 дней под арестом, по собственным словам, сейчас безработный.
Cреди владельцев эстонских предприятий Белокрылов больше не значится.
В конце июля прошлого года НТД организовал одновременно 17 обысков и задержал 7 человек. Их подозревали в умышленном уклонении от выплаты восьми миллионов евро подоходного налога.
В ходе расследования выяснилось, что налоговое мошенничество было в разы масштабнее – оказалось, что с апреля 2012 года до июля 2013 года государство недополучило 30,2 млн евро. Обвиняемых набралось в конечном итоге 12 – два предприятия и десять человек.
Схема была проста. Предприятия OU Adrian Arendus и OU INV T, руководимые Белокрыловым, снижали налоговые обязательства, возникавшие при продаже топлива, с помощью фиктивных сделок по приобретению металлов. В схеме использовались предприятия, у которых имелось разрешение на продажу и потребление топлива.
Предприятия приобретали с акцизного склада топливо и вывозили его. Для снижения обязательств по НСО была организовала цепь фиктивных сделок по купле-продаже драгоценных и других металлов, в которую входили теневые и буферные фирмы из Эстонии, Латвии, Кипра, Словакии, Польши и Шотландии.
Горячие новости
У этих фирм отсутствовала экономическая деятельность, и они находились под контролем группы Белокрылова.
Белокрылов организовывал работу преступной группировки, координировал работу ее членов, а также давал распоряжения по оформлению документов и пересылке денег.
Между собой участники группировки общались с абонентских номеров, принадлежащих украинским и латышским операторам связи, при этом номера время от времени меняли. На теневые фирмы были сделаны адреса электронной почты, с которых отсылались фиктивные договоры, действовавшие между фирмами.
Все подсудимые и их защитники достигли соглашения с судом, и после 45-минутного перерыва было оглашено решение.
Какие наказания назначили?
Белокрылову назначили пять лет и четыре месяца тюрьмы за организацию преступного объединения, созданного с целью уклонения от налогов. 107 дней он уже пробыл под стражей. Оставшееся наказание не будет приведено в исполнение, если Белокрылов не совершит нового преступления в течение пятилетнего испытательного срока.
До судебного заседания Белокрылов добровольно уплатил 1,05 миллионов евро в качестве погашения ущерба. Кроме того, государству будут перечислены изъятые при задержании деньги, а также средства с арестованных счетов Белокрылова, всего 573 731 евро. Два автомобиля, квартиру и три парковочных места, зарегистрированных на третье лицо, также конфисковали.
Сергею Пенкину, который был посредником теневых лиц и организовывал составление необходимых документов, осужден на четыре с половиной года, из которых шесть месяцев он провел под стражей. Остальное наказание не будет приведено в исполнение, если Пенкин не совершит нового преступления в течении четырехлетнего испытательного срока.
Другие обвиняемые получили от двух до четырех лет условного тюремного срока. Кроме того, у Владимира Васильева конфисковали арестованные 60 000 евро, а Сергей Пенкин должен уплатить государству такую же сумму в течение 15 месяцев.
Фирмам назначили денежные наказания. OU INV T должна сразу же выплатить 3 миллиона, еще 2 миллиона остаются условным штрафом. Пока длилось уголовное производство, предприятие выплатило государству 1,442 млн евро в качестве компенсации причиненного ущерба.
Фирма Adrian Arendus понесет наказание в размере трех миллионов евро, из которых половину нужно уплатить реально, и половина останется условным штрафом, если предприятие не совершит нового преступления в течение четырехлетнего испытательного срока.
Похожие статьи
Мошенническую схему, которую применял Олег Белокрылов и за которую был осуждён, скопировали
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.
Самые читаемые
2
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную