OMX Baltic−0,15%294,29
OMX Riga−0,04%916,34
OMX Tallinn−0,38%1 978,33
OMX Vilnius0,07%1 233,91
S&P 5000,47%6 615,28
DOW 300,11%45 883,45
Nasdaq 0,94%22 348,75
FTSE 100−0,07%9 277,03
Nikkei 2250,31%44 904,73
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%97,75

OMX Baltic−0,15%294,29
OMX Riga−0,04%916,34
OMX Tallinn−0,38%1 978,33
OMX Vilnius0,07%1 233,91
S&P 5000,47%6 615,28
DOW 300,11%45 883,45
Nasdaq 0,94%22 348,75
FTSE 100−0,07%9 277,03
Nikkei 2250,31%44 904,73
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%97,75

20.06.14, 09:51

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Участники 30-миллионного налогового мошенничества осуждены

Харьюский уездный суд в ходе согласительного производства признал виновным Олега Белокрылова, создавшего преступную группировку с целью крупного налогового мошенничества, а также 9 его подельников. Из-за их деятельности государство недополучило более 30 млн евро.

Койт Бринкманн

В прошлогоднем рейтинге богачей Эстонии, составленном изданием Aripaev, Белокрылов, чье имущество было оценено в 6,6 млн евро, занял 414-е место.

Бизнесмен, часто упоминавшийся на страницах светской прессы как бывший муж владелицы модельного агентства Беатриче, появился перед зданием суда на улице Лийвалайя за рулем белого «Бентли» с зарегистрированными в Латвии номерными знаками "MASS 2". Бизнесмен, который в прошлом году провел 107 дней под арестом, по собственным словам, сейчас безработный.

Статья продолжается после рекламы

Cреди владельцев эстонских предприятий Белокрылов больше не значится.

В конце июля прошлого года НТД организовал одновременно 17 обысков и задержал 7 человек. Их подозревали в умышленном уклонении от выплаты восьми миллионов евро подоходного налога.

В ходе расследования выяснилось, что налоговое мошенничество было в разы масштабнее – оказалось, что с апреля 2012 года до июля 2013 года государство недополучило 30,2 млн евро. Обвиняемых набралось в конечном итоге 12 – два предприятия и десять человек.

Схема была проста. Предприятия OU Adrian Arendus и OU INV T, руководимые Белокрыловым, снижали налоговые обязательства, возникавшие при продаже топлива, с помощью фиктивных сделок по приобретению металлов. В схеме использовались предприятия, у которых имелось разрешение на продажу и потребление топлива.

Предприятия приобретали с акцизного склада топливо и вывозили его. Для снижения обязательств по НСО была организовала цепь фиктивных сделок по купле-продаже драгоценных и других металлов, в которую входили теневые и буферные фирмы из Эстонии, Латвии, Кипра, Словакии, Польши и Шотландии.

Горячие новости

13.09.25, 09:41

«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения

15.09.25, 06:00

«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?

14.09.25, 15:45

Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию

15.09.25, 13:19

Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Статья продолжается после рекламы

У этих фирм отсутствовала экономическая деятельность, и они находились под контролем группы Белокрылова.

Белокрылов организовывал работу преступной группировки, координировал работу ее членов, а также давал распоряжения по оформлению документов и пересылке денег.

Между собой участники группировки общались с абонентских номеров, принадлежащих украинским и латышским операторам связи, при этом номера время от времени меняли. На теневые фирмы были сделаны адреса электронной почты, с которых отсылались фиктивные договоры, действовавшие между фирмами.

Все подсудимые и их защитники достигли соглашения с судом, и после 45-минутного перерыва было оглашено решение.

Какие наказания назначили?

Статья продолжается после рекламы

Белокрылову назначили пять лет и четыре месяца тюрьмы за организацию преступного объединения, созданного с целью уклонения от налогов. 107 дней он уже пробыл под стражей. Оставшееся наказание не будет приведено в исполнение, если Белокрылов не совершит нового преступления в течение пятилетнего испытательного срока.

До судебного заседания Белокрылов добровольно уплатил 1,05 миллионов евро в качестве погашения ущерба. Кроме того, государству будут перечислены изъятые при задержании деньги, а также средства с арестованных счетов Белокрылова, всего 573 731 евро. Два автомобиля, квартиру и три парковочных места, зарегистрированных на третье лицо, также конфисковали.

Сергею Пенкину, который был посредником теневых лиц и организовывал составление необходимых документов, осужден на четыре с половиной года, из которых шесть месяцев он провел под стражей. Остальное наказание не будет приведено в исполнение, если Пенкин не совершит нового преступления в течении четырехлетнего испытательного срока.

Другие обвиняемые получили от двух до четырех лет условного тюремного срока. Кроме того, у Владимира Васильева конфисковали арестованные 60 000 евро, а Сергей Пенкин должен уплатить государству такую же сумму в течение 15 месяцев.

Статья продолжается после рекламы

Фирмам назначили денежные наказания. OU INV T должна сразу же выплатить 3 миллиона, еще 2 миллиона остаются условным штрафом. Пока длилось уголовное производство, предприятие выплатило государству 1,442 млн евро в качестве компенсации причиненного ущерба.

Фирма Adrian Arendus понесет наказание в размере трех миллионов евро, из которых половину нужно уплатить реально, и половина останется условным штрафом, если предприятие не совершит нового преступления в течение четырехлетнего испытательного срока.