• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    В Эстонии отмывали деньги

    Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена деятельность организованной преступной группы

    Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена деятельность организованной преступной группы, незаконно занимавшейся переводом денежных средств через Интернет со счетов компаний на счета подставных организаций с целью извлечения прибыли, сообщает пресс-служба МВД России.
    Данная группа состояла из 12 человек, организатором которой был ранее неоднократно судимый 48-летний злоумышленник, уроженец г. Уфы.
    Незаконная деятельность ОПГ осуществлялась по следующей схеме: организатор встречался с клиентами (юридическими и физическими лицами) и договаривался с ними о процентах за оказание услуги по обналичиванию либо переводу денежных средств. Далее участники преступной группы, сами или через электронную почту, передавали клиенту банковские реквизиты созданных ими фирм-«однодневок». После этого клиенты переводили по безналичному расчету на указанные реквизиты денежные средства.
    Управление расчетными счетами фирм-«однодневок» осуществлялось злоумышленниками с помощью программы управления счетами «Банк-Клиент», которая позволяет без посещения банка распоряжаться денежными средствами и посылать через Интернет электронные платежные поручения.
    Для перечисления денег из различных организаций на расчетные счета фирм-«однодневок» составлялись фиктивные договоры.
    Основная часть денежных средств поступала в один из банков Эстонии, конвертировалась в доллары или евро, а затем обналичивалась членами преступной группы и перемещалась на территорию Российской Федерации. За один раз злоумышленниками перевозилось через границу от 400 до 500 тысяч евро.
    Иногда получение наличных осуществлялось злоумышленниками с помощью пластиковых карт через банкоматы. Эти деньги обычно использовались для личных нужд.
    Клиентам оставалось только получить деньги за вычетом 3 - 4,5 % в качестве вознаграждения участникам ОПГ за проделанную работу.
    Доход преступной группы от противоправной деятельности составил десятки миллионов рублей.
    В ходе обысков, проведенных специалистами Управления «К», были обнаружены и изъяты компьютеры и ноутбуки с установленными программами «Банк-Клиент», пластиковые карты, около полусотни печатей и учредительных документов фирм-«однодневок», иные предметы и документы, отражающие деятельность преступной группы.
    Задержанные были доставлены в ГСУ при ГУВД по г. Москве. Организатору ОПГ предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
    Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).
    Autor: dv.ee Istsenko Olga
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Битва за СПГ-терминал: стройка идет полным ходом, но все может быть напрасно
Еще совсем недавно на строительстве причала к СПГ-терминалу в Палдиски работы стояли целую неделю, поскольку ветреная погода не позволяла использовать на море плавучий кран. Но в конце прошлой недели вышло солнце, и поднимающая 100 тонн плавучая махина уже сновала туда-сюда под управлением опытного морского волка.
Еще совсем недавно на строительстве причала к СПГ-терминалу в Палдиски работы стояли целую неделю, поскольку ветреная погода не позволяла использовать на море плавучий кран. Но в конце прошлой недели вышло солнце, и поднимающая 100 тонн плавучая махина уже сновала туда-сюда под управлением опытного морского волка.
Паника на российских рынках: индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов
На фоне политической нестабильности индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, пишет
На фоне политической нестабильности индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, пишет
Kuusakoski: спрос на металлы снижается из-за боязни рецессии
По словам члена правления компании по переработке металлолома Kuusakoski Тоомаса Колламаа, боязнь экономического спада снижает спрос на металлы. Как следствие, снижается и их стоимость.
По словам члена правления компании по переработке металлолома Kuusakoski Тоомаса Колламаа, боязнь экономического спада снижает спрос на металлы. Как следствие, снижается и их стоимость.
Глава новой школы для украинских детей: у нас была цель – создать школу, где всем хорошо. И сделать это в течение лета
Когда Министерство образования задумало открыть школу для детей из Украины и пригласило Ольгу Селищеву возглавить этот проект, он существовал лишь на уровне идеи. За три месяца Ольге и ее коллегам удалось нанять команду из 75 педагогов и сделать так, чтобы 1 сентября полтысячи украинских детей смогли сесть за парты.
Когда Министерство образования задумало открыть школу для детей из Украины и пригласило Ольгу Селищеву возглавить этот проект, он существовал лишь на уровне идеи. За три месяца Ольге и ее коллегам удалось нанять команду из 75 педагогов и сделать так, чтобы 1 сентября полтысячи украинских детей смогли сесть за парты.
«Страна не справилась бы так без помощи добровольцев», – волонтер «Друзей Украины в Эстонии» о помощи беженцам
Кирилл Бадикин, администратор группы «Друзья Украины в Эстонии», с начала марта помогает военным беженцам обустроить жизнь на новом месте. Он рассказал о своем волонтерском пути, проблемах и достижениях сообщества добровольцев.
Кирилл Бадикин, администратор группы «Друзья Украины в Эстонии», с начала марта помогает военным беженцам обустроить жизнь на новом месте. Он рассказал о своем волонтерском пути, проблемах и достижениях сообщества добровольцев.