Депутат и член правления Свободной партии Андрес Херкель задал несколько вопросов премьер-министру Эстонии Юри Ратасу.
"В так называемой "прачечной" прокрутили за 2 года 2,5 миллиарда евро, которы были получены от азербайджанского режима, офшорных компаний, а также российских производителей оружия, связанных с Азербайджаном", - написал Херкель в своём обращении, добавив, что деньги получили в том числе и европейские политики за лояльность в Совете Евросоюза и других международных организациях.
Херкель утверждает, что этот случай серьёзно подрывает имидж эстонской финансовой системы.
Алло, это прачечная?
Ниже - вопросы Херкеля Ратасу.
1. Какую оценку Вы дадите деятельности по предотвращению отмыванию денег в 2012-2014 годах и после? Как стало возможным столь масштабное отмывание денег через банк, работающий в Эстонии? Что сделали Министерство финансов, Финансовая инспекция и Бюро данных по отмыванию денег для того, чтобы эта ситуация не повторилось?
2. Какую оценку дадите тому факту, что банк, работающий в Эстонии, сам искал за рубежом клиентов для отмывания денег, как следует из материала Aripaev?
3. Как Вы оцениваете и как объясните то, что в огромном количестве случаев отмывания денег не были выписаны штрафы, и всё ограничились лишь предписанием Финансовой инспекции устранить нарушения? Достаточно ли жесток наздор и соответствующее законодательство?
4. Какую оценку дадите тому, что конкретное государство (Азербайджан) попыталось купить лояльность на международной арене за деньги? Какова позиция Эстонии в таких вопросах?
5. Через эстонский филиал Danske bank получили деньги как минимум 2 европейских политика, жена генерального директора ЮНЕСКО и продюсер CNN. Вне всяких сомнений, международная сеть лиц, чья лояльность была куплена Азербайджаном, на самом деле шире. Вопрос: как происходит контроль за теми лицами, которые получили деньги из этой прачечной, обнародование этих лиц, а также разъяснение их возможной связи с т.н. "сетью икорной дипломатии"?
6. Получали ли эстонские политики и общественные деятели деньги из азербайджанской прачечной? Известны ли случаи, когда эстонские политики получили от азербайджанских властей и связанных с ними некоммерческих организаций бесплатные путёвки на коференции и миссии контроля за выборами, взамен которых от них ожидали позитивных оценок? Какова позиция правительства по этим случаям?
Похожие статьи
4,5 миллиарда долларов было отмыто через эстонский филиал Danske Bank во времена руководства Рехе, что смешало с грязью репутацию всей Эстонии, но Айвар Рехе (Aivar Rehe) говорит, что в руководимом им банке меры по предотвращению отмывания денег работали хорошо.
В основу строительного проекта Мустамяэской государственной гимназии (MURG) легла работа «Серебряная стрела, победитель архитектурного конкурса. Это название ассоциируется с остротой, скоростью и точностью, которые важны для достижения успеха в науке и хорошо подходят для школы с уклоном на точные предметы.
Самые читаемые
5
Арестованы полмиллиона евро – подозрение в налоговом мошенничестве
Последние новости
Трудные времена хороши для бизнеса
Сейчас в фокусе
«Могильщик» не спасет от ответственности
Арестованы полмиллиона евро – подозрение в налоговом мошенничестве