dv.ee • 16 июня 2019
Поделиться:

Полиция задержала трех работников Äripank по подозрению в отмывании денег

В этот вторник, 11 июня, сотрудники Центральной криминальной полиции задержали руководителей разных отделов банка Äripank.

Фото: Andras Kralla

Один из них подозревается в отмывании денег, еще двое - в отмывании денег и получении взятки, сообщает rus.err.ee.

Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) ведет делопроизводство по уголовному делу, в ходе которого проверяются подозрения об отмывании денег и получении взятки работниками банка. В поле зрения полиции также и несколько сделок нерезидентов.

"Уголовное делопроизводство ведется с лета 2018 года и на этой неделе были осуществлены процессуальные действия в отношении служащих банка, чтобы собрать дополнительные доказательства о возникших подозрениях. Могу отметить, что это производство не связано с расследованием о банке Danske", - сказал руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо Мати Омблер.

Больше информации о руководстве, финансовых показателях и бизнес-связях компаний
Поделиться:
Самое читаемое