OMX Baltic0,36%314,54
OMX Riga−0,17%896,2
OMX Tallinn0,43%2 078,72
OMX Vilnius0,22%1 369,4
S&P 500−0,76%6 556,55
DOW 30−0,5%45 789,82
Nasdaq −1,05%21 857,93
FTSE 100−1,34%9 928,51
Nikkei 225−3,38%53 372,53
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%96,25

OMX Baltic0,36%314,54
OMX Riga−0,17%896,2
OMX Tallinn0,43%2 078,72
OMX Vilnius0,22%1 369,4
S&P 500−0,76%6 556,55
DOW 30−0,5%45 789,82
Nasdaq −1,05%21 857,93
FTSE 100−1,34%9 928,51
Nikkei 225−3,38%53 372,53
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%96,25

16.06.19, 08:00

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Полиция задержала трех работников Äripank по подозрению в отмывании денег

В этот вторник, 11 июня, сотрудники Центральной криминальной полиции задержали руководителей разных отделов банка Äripank.

dv.ee

Полиция задержала трех работников Äripank по подозрению в отмывании денег

Foto: Andras Kralla

Один из них подозревается в отмывании денег, еще двое - в отмывании денег и получении взятки, сообщает rus.err.ee.

Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) ведет делопроизводство по уголовному делу, в ходе которого проверяются подозрения об отмывании денег и получении взятки работниками банка. В поле зрения полиции также и несколько сделок нерезидентов.

"Уголовное делопроизводство ведется с лета 2018 года и на этой неделе были осуществлены процессуальные действия в отношении служащих банка, чтобы собрать дополнительные доказательства о возникших подозрениях. Могу отметить, что это производство не связано с расследованием о банке Danske", - сказал руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо Мати Омблер.

Статья продолжается после рекламы

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!