Новости
Только для подписчиков

Экс-сотрудник университета отмывал деньги

Сергей Зимаков, бывший научный сотрудник Таллиннского технического университета  Фото: Postimees/Scanpix

Сворованная у клиента Norra Nordea крупная сумма денег днями курсировала между тремя эстонскими банками и одним финансовым учреждением прежде, чем в одном из банков не забили тревогу.

В завершённом в мае эпизоде отмывания денег помимо Norra Nordea замешан и Deutsche Bank. Через него сворованные деньги пришли на счёт здешней фирмы без явной хозяйственной деятельности, после чего собственник этой фирмы начал прятать концы в воду, скрывая криминальное происхождение денег.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Самое читаемое