Подписаться

OMX Baltic−0,18%293,76
OMX Riga−0,03%916,06
OMX Tallinn−0,71%1 964,19
OMX Vilnius0,00%1 233,86
S&P 500−0,13%6 606,76
DOW 30−0,27%45 757,9
Nasdaq −0,07%22 333,96
FTSE 100−0,88%9 195,66
Nikkei 2250,17%44 979,51
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%98,64

OMX Baltic−0,18%293,76
OMX Riga−0,03%916,06
OMX Tallinn−0,71%1 964,19
OMX Vilnius0,00%1 233,86
S&P 500−0,13%6 606,76
DOW 30−0,27%45 757,9
Nasdaq −0,07%22 333,96
FTSE 100−0,88%9 195,66
Nikkei 2250,17%44 979,51
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%98,64

03.07.17, 12:00

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Экс-сотрудник университета отмывал деньги

Сворованная у клиента Norra Nordea крупная сумма денег днями курсировала между тремя эстонскими банками и одним финансовым учреждением прежде, чем в одном из банков не забили тревогу.

Марге Вяйкенурм

Сергей Зимаков, бывший научный сотрудник Таллиннского технического университета

Сергей Зимаков, бывший научный сотрудник Таллиннского технического университета
Foto: Postimees/Scanpix

В завершённом в мае эпизоде отмывания денег помимо Norra Nordea замешан и Deutsche Bank. Через него сворованные деньги пришли на счёт здешней фирмы без явной хозяйственной деятельности, после чего собственник этой фирмы начал прятать концы в воду, скрывая криминальное происхождение денег.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

KM

Content Marketing

18.08.25, 11:05

Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1

13.09.25, 09:41

«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения

2

Эпицентр

15.09.25, 06:00

«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?

3

14.09.25, 13:56

Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике

4

15.09.25, 08:49

Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение

«Не вызывает никаких эмоций»

5

14.09.25, 15:45

Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию

6

15.09.25, 12:39

A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Последние новости

16.09.25, 18:14

Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными

16.09.25, 17:41

Cleveron вышла в прибыль впервые с 2020 года

16.09.25, 17:24

Ограничения на восточной границе не мешают Omniva привозить посылки из Китая

16.09.25, 17:07

Михал предпочел бы отказаться от повышения подоходного налога вместо роста зарплат в госсекторе

16.09.25, 16:23

Рауль Эаметс: у автодилеров сейчас очень трудные времена

KM

Content Marketing

16.09.25, 16:04

Созданы для реальной жизни и готовые к будущему

16.09.25, 15:50

Эстонцы заняли второе место в гонке солнечных автомобилей в Австралии. «Личные нужды – это последнее, на что мы обращали внимание»

16.09.25, 14:18

Евро растет по отношению к доллару: ориентир – крупнейший рост за четыре года

Сейчас в фокусе

Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.

Эпицентр

15.09.25, 06:00

«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?

В интервью Äripäev в 2023 году Райнeр Милтоп заявил, что в те годы, когда его фирма больше не выставляла счетов за работы, выполненные для фестиваля света в Кадриоргском парке, он не заказывал для фестиваля никаких работ. Тем не менее, у Äripäev и прокуратуры имелась противоположная информация, и теперь прокуратура обвиняет его вместе с гражданской супругой-чиновницей в том, что они использовали фиктивные счета, чтобы заработать на установленных инсталляциях.

15.09.25, 08:49

Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение

«Не вызывает никаких эмоций»

В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.

14.09.25, 13:56

Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике

Эльконд Либман.

15.09.25, 08:04

Политики на низком старте: все, чтобы не пропустить центристов

Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.

14.09.25, 15:45

Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию

Семейным бизнесом Värska Originaal руководят братья Раунo Йыгeва (слева) и Оливер Йыгeва.

15.09.25, 12:39

A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Эстонцы предпочитают хранить свои немногочисленные криптосбережения в биткоине.

15.09.25, 14:29

Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток

Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.

KM

Content Marketing

18.08.25, 11:05

Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025