Чиновники считают, что криптовалюты регулируются слишком слабо

Глава Бюро данных по отмыванию денег Мадис Рейманд  Фото: Андрас Кралла

Бюро данных по отмыванию денег (Rahapesu andmebüroo или RA) выпустило ежегодник, в котором написало, что регулирование в области противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма сегодня недостаточно, и большой риск представляют криптовалюты.

По мнению RA, Эстония зарекомендовала себя как продвинутая э-страна, а это может привлекать мошенников и отмывателей денег, которые с помощью нашей страны захотят отмыть деньги, легализовать преступную деятельность или совершить деяния, на которые в других странах нужна лицензия.