Яанус Вогельберг • 15 октября 2019 в 9:30
Новости
Только для подписчиков

Бюро данных об отмывании денег взялось за агентства недвижимости

Бюро данных об отмывании денег начало проверять, соответствует ли деятельность крупных агентств недвижимости антиотмывочному законодательству. Компании жалуются, что поставлены в сложное положение - они вынуждены проверять историю и происхождение клиентов, однако средств и прав для этого у них недостаточно.

Исполнительный директор 1Partner Мартин Вахтер  Фото: Andras Kralla

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS) обязует, в числе прочих, также и маклеров недвижимости заниматься проверкой данных своих клиентов. На соответствие этому требованию Бюро данных об отмывании денег проверило такие агентства как 1Partner, Uus Maa и Pindi Kinnisvara.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Самое читаемое