OMX Baltic−0,08%297,03
OMX Riga−0,54%914,84
OMX Tallinn0,4%2 034,7
OMX Vilnius0,14%1 221,09
S&P 5001,52%6 466,91
DOW 301,89%45 631,74
Nasdaq 1,88%21 496,54
FTSE 1000,13%9 321,4
Nikkei 2250,05%42 633,29
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%93,6

OMX Baltic−0,08%297,03
OMX Riga−0,54%914,84
OMX Tallinn0,4%2 034,7
OMX Vilnius0,14%1 221,09
S&P 5001,52%6 466,91
DOW 301,89%45 631,74
Nasdaq 1,88%21 496,54
FTSE 1000,13%9 321,4
Nikkei 2250,05%42 633,29
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%93,6

24.03.22, 16:18

Swedbank грозит штраф в размере 16 млн евро по делу об отмывании денег

Государственная прокуратура подозревает Swedbank по делу об отмывании денег в 2014-2016 годах. Если банк признают виновным, ему грозит штраф на сумму до 16 млн евро, пишет Äripäev.

dv.ee

Иллюстративное фото.
Foto: Andras Kralla

Читать еще

26.03.20, 19:01

О чём говорится во внутреннем расследовании Swedbank?

В направленном Стокгольмской фондовой бирже сообщении Swedbank заявил, что сотрудничает с эстонскими властями для решения «исторического» вопроса. Центральная криминальная полиция сообщила о подозрении эстонского подразделения Swedbank.

«Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело в отношении Swedbank в 2019 году, и с тех пор в рамках расследования было предпринято множество действий. Вынесенное подозрение относится к периоду 2014-2016 годов, но подчеркиваем, что речь идет именно о подозрении», - заявила представитель прокуратуры Кайри Кюнгас.

Она добавила, что на данный момент прокуратура не может предоставить более подробную информацию, поскольку происходит сбор улик и выяснение обстоятельств.

Статья продолжается после рекламы

В 2019 году Финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали совместное расследование подозрений шведских СМИ о том, что через Swedbank могли систематически отмывать деньги. В ноябре того же года Финансовая инспекция Эстонии передала часть своих производств в прокуратуру и Центральную криминальную полицию, чтобы избежать риска двойного наказания.

Несколько недель назад Swedbank сообщил, что представители эстонского подразделения были вызваны на допрос в Центральную криминальную полицию, чтобы выяснить, имело ли место в Swedbank AS отмывание денег или другие преступные действия в 2011–2017 годах.

По словам руководителя отдела коммуникаций и устойчивого развития Swedbank Кристийны Геродес, банк готов оказывать всевозможную помощь во время расследования.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!