- OMX Baltic0,12%316,1
- OMX Riga0,68%887,46
- OMX Tallinn0,42%2 106,28
- OMX Vilnius−0,49%1 405,36
- S&P 5000,18%6 829,4
- DOW 30−0,27%47 788,7
- Nasdaq 0,39%22 992,66
- FTSE 100−0,17%10 582,96
- Nikkei 225−0,74%56 502,77
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%89,19
- OMX Baltic0,12%316,1
- OMX Riga0,68%887,46
- OMX Tallinn0,42%2 106,28
- OMX Vilnius−0,49%1 405,36
- S&P 5000,18%6 829,4
- DOW 30−0,27%47 788,7
- Nasdaq 0,39%22 992,66
- FTSE 100−0,17%10 582,96
- Nikkei 225−0,74%56 502,77
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%89,19
Swedbank грозит штраф в размере 16 млн евро по делу об отмывании денег
Государственная прокуратура подозревает Swedbank по делу об отмывании денег в 2014-2016 годах. Если банк признают виновным, ему грозит штраф на сумму до 16 млн евро, пишет Äripäev.
В направленном Стокгольмской фондовой бирже сообщении Swedbank заявил, что сотрудничает с эстонскими властями для решения «исторического» вопроса. Центральная криминальная полиция сообщила о подозрении эстонского подразделения Swedbank.
«Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело в отношении Swedbank в 2019 году, и с тех пор в рамках расследования было предпринято множество действий. Вынесенное подозрение относится к периоду 2014-2016 годов, но подчеркиваем, что речь идет именно о подозрении», - заявила представитель прокуратуры Кайри Кюнгас.
Она добавила, что на данный момент прокуратура не может предоставить более подробную информацию, поскольку происходит сбор улик и выяснение обстоятельств.
В 2019 году Финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали совместное расследование подозрений шведских СМИ о том, что через Swedbank могли систематически отмывать деньги. В ноябре того же года Финансовая инспекция Эстонии передала часть своих производств в прокуратуру и Центральную криминальную полицию, чтобы избежать риска двойного наказания.
Несколько недель назад Swedbank сообщил, что представители эстонского подразделения были вызваны на допрос в Центральную криминальную полицию, чтобы выяснить, имело ли место в Swedbank AS отмывание денег или другие преступные действия в 2011–2017 годах.
По словам руководителя отдела коммуникаций и устойчивого развития Swedbank Кристийны Геродес, банк готов оказывать всевозможную помощь во время расследования.
Самые читаемые
2
«Лучше я до конца жизни буду чистить морковь, чем вернусь в сектор недвижимости»
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
«Лучше я до конца жизни буду чистить морковь, чем вернусь в сектор недвижимости»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную