OMX Baltic−0,13%291,86
OMX Riga−0,06%916,35
OMX Tallinn−0,17%1 908,8
OMX Vilnius−0,06%1 262,62
S&P 5000,13%6 728,8
DOW 300,16%46 987,1
Nasdaq −0,21%23 004,54
FTSE 100−0,55%9 682,57
Nikkei 225−1,19%50 276,37
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93,58

OMX Baltic−0,13%291,86
OMX Riga−0,06%916,35
OMX Tallinn−0,17%1 908,8
OMX Vilnius−0,06%1 262,62
S&P 5000,13%6 728,8
DOW 300,16%46 987,1
Nasdaq −0,21%23 004,54
FTSE 100−0,55%9 682,57
Nikkei 225−1,19%50 276,37
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%93,58

24.03.22, 16:18

Swedbank грозит штраф в размере 16 млн евро по делу об отмывании денег

Государственная прокуратура подозревает Swedbank по делу об отмывании денег в 2014-2016 годах. Если банк признают виновным, ему грозит штраф на сумму до 16 млн евро, пишет Äripäev.

dv.ee

Иллюстративное фото.
Foto: Andras Kralla

Читать еще

26.03.20, 19:01

О чём говорится во внутреннем расследовании Swedbank?

В направленном Стокгольмской фондовой бирже сообщении Swedbank заявил, что сотрудничает с эстонскими властями для решения «исторического» вопроса. Центральная криминальная полиция сообщила о подозрении эстонского подразделения Swedbank.

«Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело в отношении Swedbank в 2019 году, и с тех пор в рамках расследования было предпринято множество действий. Вынесенное подозрение относится к периоду 2014-2016 годов, но подчеркиваем, что речь идет именно о подозрении», - заявила представитель прокуратуры Кайри Кюнгас.

Она добавила, что на данный момент прокуратура не может предоставить более подробную информацию, поскольку происходит сбор улик и выяснение обстоятельств.

Статья продолжается после рекламы

В 2019 году Финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали совместное расследование подозрений шведских СМИ о том, что через Swedbank могли систематически отмывать деньги. В ноябре того же года Финансовая инспекция Эстонии передала часть своих производств в прокуратуру и Центральную криминальную полицию, чтобы избежать риска двойного наказания.

Несколько недель назад Swedbank сообщил, что представители эстонского подразделения были вызваны на допрос в Центральную криминальную полицию, чтобы выяснить, имело ли место в Swedbank AS отмывание денег или другие преступные действия в 2011–2017 годах.

По словам руководителя отдела коммуникаций и устойчивого развития Swedbank Кристийны Геродес, банк готов оказывать всевозможную помощь во время расследования.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!