- OMX Baltic0,03%302,13
- OMX Riga0,14%938,45
- OMX Tallinn−0,1%1 993,92
- OMX Vilnius0,18%1 310
- S&P 500−1,16%6 721,43
- DOW 30−0,47%47 885,97
- Nasdaq −1,81%22 693,32
- FTSE 1000,92%9 774,32
- Nikkei 225−1,16%48 937,14
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%94,47
- OMX Baltic0,03%302,13
- OMX Riga0,14%938,45
- OMX Tallinn−0,1%1 993,92
- OMX Vilnius0,18%1 310
- S&P 500−1,16%6 721,43
- DOW 30−0,47%47 885,97
- Nasdaq −1,81%22 693,32
- FTSE 1000,92%9 774,32
- Nikkei 225−1,16%48 937,14
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%94,47
Swedbank грозит штраф в размере 16 млн евро по делу об отмывании денег
Государственная прокуратура подозревает Swedbank по делу об отмывании денег в 2014-2016 годах. Если банк признают виновным, ему грозит штраф на сумму до 16 млн евро, пишет Äripäev.
В направленном Стокгольмской фондовой бирже сообщении Swedbank заявил, что сотрудничает с эстонскими властями для решения «исторического» вопроса. Центральная криминальная полиция сообщила о подозрении эстонского подразделения Swedbank.
«Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело в отношении Swedbank в 2019 году, и с тех пор в рамках расследования было предпринято множество действий. Вынесенное подозрение относится к периоду 2014-2016 годов, но подчеркиваем, что речь идет именно о подозрении», - заявила представитель прокуратуры Кайри Кюнгас.
Она добавила, что на данный момент прокуратура не может предоставить более подробную информацию, поскольку происходит сбор улик и выяснение обстоятельств.
В 2019 году Финансовые инспекции Эстонии и Швеции начали совместное расследование подозрений шведских СМИ о том, что через Swedbank могли систематически отмывать деньги. В ноябре того же года Финансовая инспекция Эстонии передала часть своих производств в прокуратуру и Центральную криминальную полицию, чтобы избежать риска двойного наказания.
Несколько недель назад Swedbank сообщил, что представители эстонского подразделения были вызваны на допрос в Центральную криминальную полицию, чтобы выяснить, имело ли место в Swedbank AS отмывание денег или другие преступные действия в 2011–2017 годах.
По словам руководителя отдела коммуникаций и устойчивого развития Swedbank Кристийны Геродес, банк готов оказывать всевозможную помощь во время расследования.
Похожие статьи
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.
Самые читаемые
1
Последние новости
Сейчас в фокусе
«Многие были бы финансово свободны, если бы жили иначе»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную