• Поделиться:

    Браудер: в отличие от Danske, Swedbank, в основном, использовали клиенты из стран Балтии

    Инвестор Билл Браудер анонсировал, что скоро расскажет о ещё одном крупном случае отмывания денег не в Скандинавии.

    Фото: Scanpix, Дрю Энжерер
    Инвестор Билл Браудер поделился с изданием Affärsvärlden своими мыслями о скандалах, связанных с отмыванием денег, а также проинформировал о том, какие действия намерен осуществить.
    "Мы намерены уведомить шведские власти от том, что часть криминальных денег, которые выявил в 2008 году Сергей Магнитский, проходили через Swedbank", - сказал Браудер в интервью изданию.
    Инвестор также отметил, что, согласно его информации, в отличие от случая с Danske Bank, счета в Swedbank использовали, в основном, компании из стран Балтии, а не иностранные клиенты. Браудер полагает, что главной проблемой Swedbank стало то, что счета, казавшиеся обычными счетами компаний стран Балтии, в реальности использовались для того, чтобы получать и отправлять большие объёмы денег, имеющие российское криминальное происхождение.
    Браудер не исключил, что в этом масштабном отмывании денег были задействованы и счета банка Nordea, хотя основную роль сыграл всё же Danske. Впрочем, обвинять кого-то конкретно Браудер не торопится.
    "Мы не хотим обсуждать конкретные банки до тех пор, пока их же и не уведомим. Единственная причина, по которой мы сейчас выступаем публично, - это расследование, выпущенное SVT", - ответил Браудер на вопрос, не замешан ли в этих делах банк SEB.
    "Скоро мы обнародуем новый крупный кейс с отмыванием денег ещё в одной европейской стране, не скандинавской. Этот случай тоже связан с делом Магнитского. Так что, это проблема европейского банковского сектора", - добавил он.
    "В Литве был Ukio Bank, в Латвии - ABLV и Trasta Komercbanka, на Кипре - FBMT. Все эти банки были вовлечены массово в отмывании денег, и все из них закрылись", - сказал Браудер.
    Инвестор также предположил, что для того, чтобы данная проблема решилась, должны вмешаться США. Браудер не исключил и штрафов со стороны этой страны.
    "Боюсь, что если Соединённые Штаты не предпримут никаких действий, ничего не произойдёт. Учитывая величину проблемы с Danske Bank и отношение властей США к проблеме, с трудом представляю, чтобы Danske Bank легко отделался в этой ситуации", - сказал он.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Китай: местные власти ограничивают движение средств Evergrande
Как сообщает Reuters, в Китае ряд местных органов власти создал административные счета для проектов в сфере недвижимости с участием крупнейшей в стране девелоперской компании Evergrande.
Как сообщает Reuters, в Китае ряд местных органов власти создал административные счета для проектов в сфере недвижимости с участием крупнейшей в стране девелоперской компании Evergrande.
Михкель Нестор: низкий акциз на топливо не отвечает интересам общества
Благодаря активному лоббированию, хорошему поступлению налогов и принимая во внимание опасения по поводу инфляции, правительство решило отложить повышение акциза на топливо. И хотя это действительно снизит инфляционное давление, во многих других отношениях для общества это не лучшее решение, считает экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Благодаря активному лоббированию, хорошему поступлению налогов и принимая во внимание опасения по поводу инфляции, правительство решило отложить повышение акциза на топливо. И хотя это действительно снизит инфляционное давление, во многих других отношениях для общества это не лучшее решение, считает экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.