• OMX Baltic−0,03%295,66
  • OMX Riga0,22%920,28
  • OMX Tallinn−0,11%2 001
  • OMX Vilnius0,02%1 235,31
  • S&P 5000,00%6 495,15
  • DOW 300,00%45 514,95
  • Nasdaq 0,45%21 798,7
  • FTSE 1000,28%9 247,63
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,28
  • OMX Baltic−0,03%295,66
  • OMX Riga0,22%920,28
  • OMX Tallinn−0,11%2 001
  • OMX Vilnius0,02%1 235,31
  • S&P 5000,00%6 495,15
  • DOW 300,00%45 514,95
  • Nasdaq 0,45%21 798,7
  • FTSE 1000,28%9 247,63
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,28
  • 27.02.19, 17:16
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Браудер: в отличие от Danske, Swedbank, в основном, использовали клиенты из стран Балтии

Инвестор Билл Браудер анонсировал, что скоро расскажет о ещё одном крупном случае отмывания денег не в Скандинавии.
Браудер: в отличие от Danske, Swedbank, в основном, использовали клиенты из стран Балтии
  • Foto: Дрю Энжерер
Инвестор Билл Браудер поделился с изданием Affärsvärlden своими мыслями о скандалах, связанных с отмыванием денег, а также проинформировал о том, какие действия намерен осуществить.
"Мы намерены уведомить шведские власти от том, что часть криминальных денег, которые выявил в 2008 году Сергей Магнитский, проходили через Swedbank", - сказал Браудер в интервью изданию.
Читайте также: 180 миллионов и компании, связанные с Януковичем: опубликованы новые подробности по делу Swedbank

Статья продолжается после рекламы

Инвестор также отметил, что, согласно его информации, в отличие от случая с Danske Bank, счета в Swedbank использовали, в основном, компании из стран Балтии, а не иностранные клиенты. Браудер полагает, что главной проблемой Swedbank стало то, что счета, казавшиеся обычными счетами компаний стран Балтии, в реальности использовались для того, чтобы получать и отправлять большие объёмы денег, имеющие российское криминальное происхождение.
Браудер не исключил, что в этом масштабном отмывании денег были задействованы и счета банка Nordea, хотя основную роль сыграл всё же Danske. Впрочем, обвинять кого-то конкретно Браудер не торопится.
"Мы не хотим обсуждать конкретные банки до тех пор, пока их же и не уведомим. Единственная причина, по которой мы сейчас выступаем публично, - это расследование, выпущенное SVT", - ответил Браудер на вопрос, не замешан ли в этих делах банк SEB.
"Скоро мы обнародуем новый крупный кейс с отмыванием денег ещё в одной европейской стране, не скандинавской. Этот случай тоже связан с делом Магнитского. Так что, это проблема европейского банковского сектора", - добавил он.
"В Литве был Ukio Bank, в Латвии - ABLV и Trasta Komercbanka, на Кипре - FBMT. Все эти банки были вовлечены массово в отмывании денег, и все из них закрылись", - сказал Браудер.
Инвестор также предположил, что для того, чтобы данная проблема решилась, должны вмешаться США. Браудер не исключил и штрафов со стороны этой страны.
"Боюсь, что если Соединённые Штаты не предпримут никаких действий, ничего не произойдёт. Учитывая величину проблемы с Danske Bank и отношение властей США к проблеме, с трудом представляю, чтобы Danske Bank легко отделался в этой ситуации", - сказал он.

Похожие статьи

Биржа
  • 21.02.19, 13:32
Финансовая инспекция Швеции: ситуация очень серьёзна
Обещают скоро начать надзор по делу эстонского отделения Swedbank.
Интервью
  • 21.02.19, 17:47
"Мне приписали Януковича. Не удивился бы, если бы приписали Мадуро"
Глава компании Formus Baltic OÜ, получившей на счёт в Swedbank десятки миллионов евро от фирмы, принадлежащей офшорам, ответил на наши вопросы.
Новости
  • 22.02.19, 11:26
Глава Swedbank: рано говорить о том, кто будет нести ответственность
Руководитель эстонского отделения Swedbank Роберт Китт в интервью Äripäev заявил, что банк планирует начать расследование в отношении подозрений в отмывании денег, опубликованных в СМИ. По его словам, еще рано говорить о том, понесет ли кто-то из банковских служащих ответственность, и если понесет, то кто именно.
Биржа
  • 26.02.19, 11:50
Swedbank поменял аудитора для расследования скандала
Swedbank привлёк аудиторскую фирму Forensic Risk Alliance, чтобы расследовать подозрения в отмывании денег.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае
Деньги обесцениваются, а налоги растут. Многие инвесторы из Эстонии сталкиваются с одинаковыми вопросами: как сохранить капитал и защитить его от стагнации европейской экономики, инвестировать кеш или криптовалюту легально и конфиденциально, выйти за пределы доходности в 3-4%, растущими налогами и отсутствием потенциала роста стоимости квартиры на ближайшие годы на местном рынке? Но недвижимость в Эстонии или Германии дает максимум 3-4% годовых. Такие инвестиции почти не работают – особенно если цель не просто «сохранить», а заработать.

Сейчас в фокусе

Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Эпицентр
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет, руководитель Mantreco Яак Лыхмус (в центре) и директор парка Кадриорг Айн Ярве на церемонии закладки краеугольного камня хозяйственного здания парка Кадриорг.
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Инга Силлат и Олег Троянов на фоне радарной мишени, по которой настраивается автомобильный радар.
Интервью
  • 08.09.25, 06:00
«Умные» автомобили привезли комфорт, новую сферу бизнеса и неожиданные способы обмана
Нарвская фирма готовится открыть филиал в Таллинне
Торжественная церемония закладки первого камня в пассажирском терминале Rail Baltic в Юлемисте.
Mнения
  • 08.09.25, 11:24
Когда Rail Baltic будет завершена, многие строительные компании могут оказаться не у дел
Глава Viveo Health Рауль Кялло доволен положением дел в компании.
Новости
  • 06.09.25, 13:28
Известному стартапу грозит принудительная ликвидация. Руководитель: компания сильнее, чем когда-либо
Статус подозреваемого инвестор Яак Роосааре получил в декабре прошлого года.
Новости
  • 08.09.25, 12:56
Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру
Руководитель и совладелец обувной компании Samelin Лейда Кикка радуется открытию нового производственного здания, но ей приходится бороться за клиентов на высококонкурентном рынке.
Новости
  • 07.09.25, 14:06
«Это был плохой год»: переехавшая в новое здание обувная фабрика столкнулась с серьезными убытками
Для старого здания есть интересная бизнес-идея
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную