Браудер: в отличие от Danske, Swedbank, в основном, использовали клиенты из стран Балтии

      Инвестор Билл Браудер анонсировал, что скоро расскажет о ещё одном крупном случае отмывания денег не в Скандинавии.

      Фото: Scanpix, Дрю Энжерер
      Инвестор Билл Браудер поделился с изданием Affärsvärlden своими мыслями о скандалах, связанных с отмыванием денег, а также проинформировал о том, какие действия намерен осуществить.
      "Мы намерены уведомить шведские власти от том, что часть криминальных денег, которые выявил в 2008 году Сергей Магнитский, проходили через Swedbank", - сказал Браудер в интервью изданию.
      Инвестор также отметил, что, согласно его информации, в отличие от случая с Danske Bank, счета в Swedbank использовали, в основном, компании из стран Балтии, а не иностранные клиенты. Браудер полагает, что главной проблемой Swedbank стало то, что счета, казавшиеся обычными счетами компаний стран Балтии, в реальности использовались для того, чтобы получать и отправлять большие объёмы денег, имеющие российское криминальное происхождение.
      Браудер не исключил, что в этом масштабном отмывании денег были задействованы и счета банка Nordea, хотя основную роль сыграл всё же Danske. Впрочем, обвинять кого-то конкретно Браудер не торопится.
      "Мы не хотим обсуждать конкретные банки до тех пор, пока их же и не уведомим. Единственная причина, по которой мы сейчас выступаем публично, - это расследование, выпущенное SVT", - ответил Браудер на вопрос, не замешан ли в этих делах банк SEB.
      "Скоро мы обнародуем новый крупный кейс с отмыванием денег ещё в одной европейской стране, не скандинавской. Этот случай тоже связан с делом Магнитского. Так что, это проблема европейского банковского сектора", - добавил он.
      "В Литве был Ukio Bank, в Латвии - ABLV и Trasta Komercbanka, на Кипре - FBMT. Все эти банки были вовлечены массово в отмывании денег, и все из них закрылись", - сказал Браудер.
      Инвестор также предположил, что для того, чтобы данная проблема решилась, должны вмешаться США. Браудер не исключил и штрафов со стороны этой страны.
      "Боюсь, что если Соединённые Штаты не предпримут никаких действий, ничего не произойдёт. Учитывая величину проблемы с Danske Bank и отношение властей США к проблеме, с трудом представляю, чтобы Danske Bank легко отделался в этой ситуации", - сказал он.
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Эстония может вернуть «классический» подоходный налог. Что об этом думают предприниматели?
    Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.
    Опрошенные Äripäev предприниматели считают, что введение традиционного налога на прибыль возможно лишь в том случае, если все остальные налоги будут разумными, а налоговая среда останется стабильной.
    Storent анонсировала очередную подписку на облигации
    Латвийская компания по аренде строительной техники и инструментов Storent Holdings объявляет подписку на новые облигации с процентной ставкой 11% годовых.
    Латвийская компания по аренде строительной техники и инструментов Storent Holdings объявляет подписку на новые облигации с процентной ставкой 11% годовых.
    Рауль Рейно: сектор недвижимости, вопреки экономическим перспективам, по-прежнему излучает оптимизм
    Ситуация во всей экономике достаточно неопределенная, если не сказать плохая. При этом оптимизм в секторе недвижимости превосходит уверенность потребителей в целом, пишет член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.
    Ситуация во всей экономике достаточно неопределенная, если не сказать плохая. При этом оптимизм в секторе недвижимости превосходит уверенность потребителей в целом, пишет член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.
    Владельцы нового кафе в Кренгольмском районе Нарвы: это бизнес, но бизнес для души
    В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.
    В Нарве открылось новое кафе. В бывшем здании заводоуправления Кренгольма, в этом подвале с потолками из красного кирпича, теперь располагается заведение под названием Kaar. Это произошло на фоне того, как другие предприниматели свои заведения, наоборот, закрывают. Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн рассказали ДВ, почему решили в третий раз в жизни открыть новое кафе, несмотря на то, что две предыдущие попытки были не очень удачными.