"Мне приписали Януковича. Не удивился бы, если бы приписали Мадуро"

Одна из этих эстонских компаний - Formus Baltic OÜ, на протяжении шести лет получавшая переводы от британского предприятия Wireberg LLP. Первые владельцы Wireberg - предприятия Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited - неоднократно упоминались прессой в связи с предполагаемыми схемами отмывания денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Может ли банк просто так это всё перекинуть?

Нет, не может. Ни один банк не возьмёт на себя такой перевод. Ни один. Первое время я и вовсе просто приходил туда и предоставлял документы. Мне не приходило в голову начинать куда-то "копать" в отношении этой фирмы.

Какие могут быть вопросы? Это существующая фирма. Достоверность всех переводов проверял банк. Если бы это была какая-то "левая" фирма, наверное банк сказал бы: "Что-то тут не так".

Нет. Всё шло своим чередом. Был корректный и конкретный товар, неоднократно проходили аудиты и всё проверялось. А "копать"... Такими темпами можно всю историю Эстонию "прокопать", хоть до времён Петра Первого...

Электроника. Мы покупаем товар по предоплате, затем добавляем свой процент, и продаём. Мы - посредники. Всё как правило так и проходит. Бывали случаи, когда налоговая спрашивала у меня, почему мы работаем с фирмой, которая на данный момент не действует. Но такое бывает. Например, я когда-то хотел создать интернет-магазин из своей компании Inexshop. Заключил договоры по одежде, бытовой технике. Но клиент меня подвёл, поэтому фирма перестала работать, а счета остались. Фирма не значится в регистре и не имеет VAT-номера. Но так бывает, это же бизнес. А ради сенсации написать можно о чём угодно...

Во-первых, вчера со мной не захотели разговаривать на русском языке. Я говорю по-эстонски на бытовые темы, но отвечать на вопросы... Поэтому попросил поговорить на русском. Мне в ответ: "Нет", и сразу начинают снимать. Разве можно так делать, не спросив разрешения? Вы бы меня предупредили, сказали бы: "Мы придём", и я бы подготовился. А так: открывается дверь, перед тобой 6 человек, смотрящих на тебя как на врага народа... Я и сказал оператору: "А если бы я ворвался к вам домой и начал бы снимать? Вы наверняка ведь вызвали бы полицию или каким-то иным образом меня турнули?"

У каждой фирмы есть свои секреты, бизнес-планы, практика работы.

3 резидента, включая меня, имеют по 20%, и ещё 3 гражданина России имеют по 9%. По законам Эстонии, резиденты должны составлять более 25% выгодополучателей. У нас это более 50%.

Через другие банки тоже.

Какая разница? Могу сказать, что таких банков три.

Если у банка есть какие-то вопросы в отношении меня, то, конечно же, есть органы безопасности, которые могут решить эти вопросы.

Я не знаю, кто там где что "отмывает" или "замывает". Я работал честно, и у меня есть все документы и отчёты. Что ещё надо?

У нас были письменные соглашения непосредственно с директором.

Сейчас не вспомню... К тому же, в прошлом году мы перестали с этой компанией работать.

Нашлись новые клиенты, новый товар. Вообще, у нас была проблема, связанная с тем, что наш учредитель - офшорная компания. Раньше это было почти у всех фирм так. Но в какой-то момент это запретили, и мы, в соответствии с законами Эстонии, поменяли учредителей. Поэтому со Swedbank у нас была некая недоговорённость, из-за которой мы перестали с ними работать.

Ещё раз повторюсь: хорошо, ещё, что Мадуро к нам не приписали. Конечно, это грустно, что так происходит. Я сказал журналисту ETV Эве Эссе (Эва Эссе на самом деле является журналистом программы "Radar" на канале Kanal2 - прим.ред.), что отвечу на вопросы в течение 3-4 дней. На что она ответила: "Нет, надо сразу". И тут же выходит статья. Что это такое? Им нужна какая-то сенсация? Думаю, что теперь я перестану с Эссе общаться.

Обычно это бывает так: ты работаешь и общаешься с одной фирмой, и на горизонте появляется другая. Начинаются разговоры: "Как вы посмотрите на то, что этот товар пойдёт туда, этот - сюда?" "А давайте попробуем", - следует ответ.

Дело в том, что много фирм, с которыми я работал, оказывались пустышками. Что-то предлагают, а в итоге оказываются пустым местом. Поэтому мы предпочитаем работать по рекомендации.

С 2008 года.

Не всегда, был и другой товар. Я работаю со многими фирмами, и когда работа у меня налаживается, то уже не вдаюсь в подробности того, как всё идёт. Включаюсь, только если появляются проблемы. Плюс я занимаюсь и другими делами (недвижимостью, ещё чем-нибудь).

Электронику, компьютерные комплектующие, телекоммуникационное оборудование. Бывает и одежда. Также мы торгуем моечными машинами, уборщиками, которые закупаем из Германии.

Нет. Уборщики продаём из Германии на Россию. Ещё металлом недавно занимались. Цинк, кобальт, продавали официально через биржу в Люксембурге. Правда, были проблемы с банками: Luminor, например, не понравилось, что товар идёт из России. Видимо, такова их политика.

Только не надо, пожалуйста, писать, будто я занимаюсь недвижимостью. Просто есть определённая часть, которой я занимаюсь. Это чисто мой бизнес.

Бизнес с металлами тоже был большой. Если бы он двинулся дальше, то мы "переплюнули" бы Wireberg.

Это же надо постоянно сидеть, следить за лотами, котировками. В это надо окунуться. Любой бизнесмен пробует разные вещи. Возьмём тот же Бентли. Если люди готовы платить за аренду Бентли, которая уже два раза окупилась, то почему нет? Налоговая меня спрашивала: "Почему не на территории Эстонии?" Я ответил: "Если вы готовы платить мне 15 000 евро, то я с удовольствием отдам её вам".

Компании Boardwell и Дмитрию Новгородцеву.