Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    180 миллионов и компании, связанные с Януковичем: опубликованы новые подробности по делу Swedbank

    Издание Postimees опубликовало сегодня расследование, которое раскрывает подробности сомнительных переводов денег через эстонское отделение Swedbank.

    Фото: Jason Alden/Bloomberg
    Журналистам известно как минимум 15 компаний, на счета которых двигались деньги из тех же предприятий, что связаны с отмыванием денег через Danske.
    Самые крупные суммы переводились на счет эстонской фирмы Formus Baltic. В течение шести лет – с 2009 по 2015 годы – состоялся по крайней мере 161 вызывающий подозрения перевод на счета этой компании. Всего было переведено 98,7 миллионов долларов. Пояснение для всех переводов было идентичным: CONTR FW 914 DD 15.12.2008 FOR ELECTRONIC EQUIPMENT.
    Платежи были получены от британской компании Wireberg LLP. Первые владельцы Wireberg - предприятия Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited - неоднократно упоминались прессой в связи с предполагаемыми схемами отмывания денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
    Independent и New York Times писали, как эти компании якобы использовались украинскими олигархами и Януковичем для вывода крупных сумм денег из страны.
    Milltown и Ireland & Overseas вышли из круга владельцев Wireberg к февралю 2012 года, и в тот же день новыми владельцами стали компании Intrahold A.G. и Monohold A.G., зарегистрированные на Сейшельских островах.
    В 2014 году власти Сейшельских Островов объявили о возбуждении уголовного дела против Intrahold и Monohold по подозрению в отмывании денег, поскольку учреждение по финансовым расследованиям заявило, что эти компании были связаны с членами правительства Януковича.
    Formus – не единственная
    Хотя из эстонских компаний больше всего сомнительных денег получила Formus Baltic, это не единственная местная фирма, имеющая счет в Swedbank и связанная с подозрительными предприятиями. В распоряжении Postimees оказались выписки, в которых упоминается более тысячи подозрительных переводов на счета эстонских компаний в Swedbank.
    В частности, интерес вызывают около 15 компаний, которые совершили сделки с иностранными предприятиями на общую сумму в 180 миллионов евро. Среди отправителей денег были практически все фирмы, упомянутые в печально известном отчете Билла Браудера о Danske – например, Jackwell LLP, Unitronic LLP и Everfront Sales LLP.
  • Самое читаемое
TextMagic о миллионных убытках: опасения по поводу ухода с биржи слишком драматичны
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
Фондовый управляющий: вернется ли Euribor к 0%?
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.