Подписаться

OMX Baltic−0,18%293,76
OMX Riga−0,03%916,06
OMX Tallinn−0,71%1 964,19
OMX Vilnius0,00%1 233,86
S&P 500−0,13%6 606,76
DOW 30−0,27%45 757,9
Nasdaq −0,07%22 333,96
FTSE 100−0,88%9 195,66
Nikkei 2250,3%44 902,27
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%98,72

OMX Baltic−0,18%293,76
OMX Riga−0,03%916,06
OMX Tallinn−0,71%1 964,19
OMX Vilnius0,00%1 233,86
S&P 500−0,13%6 606,76
DOW 30−0,27%45 757,9
Nasdaq −0,07%22 333,96
FTSE 100−0,88%9 195,66
Nikkei 2250,3%44 902,27
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,84
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%98,72

23.02.22, 18:30

Eesti Ekspress: как менеджеры Danske Bank отмывали "грязные" деньги

В распоряжении журналистов издания Eesti Ekspress оказался 160-страничный текст подозрения, предъявленного правоохранительными органами сотрудникам эстонского отделения Danske Bank в ходе расследования дела о масштабном отмывании денег.

dv.ee

Филиал Danske Bank в Эстонии прекратил свою работу в 2019 году.

Филиал Danske Bank в Эстонии прекратил свою работу в 2019 году.
Foto: Лийз Трейманн

Eesti Ekspress подробно рассказывает о содержании документа, в деталях описывая то, чем и как занимались подозреваемые, какие тайные операции проводили, какие инструкции давали своим клиентам, чтобы своими действиями не привлечь внимания контролирующих органов.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

25.08.20, 17:52

В США отклонен иск акционеров против Danske Bank

Американский окружной судья отклонила коллективный иск акционеров, поданный против Danske Bank в связи с недавним скандалом с отмыванием денег через эстонское подразделение.

26.07.20, 17:11

Банки намерены сократить людей, нанятых для противодействия отмыванию денег

Danske Bank и Nordea намерены сократить людей, нанятых для того, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег, пишет Bloomberg.

08.06.20, 10:25

LHV покупает у Danske кредиты на 300 млн

Банк LHV объявил о покупке кредитов у Danske Bank на сумму более 300 миллионов евро.

21.07.20, 16:00

Аналитики прогнозируют, что Danske Bank сократит 1000 человек

Глава Danske Bank Крис Фогельцанг заявил, что планирует "серьёзное" сокращение персонала. Аналитики, опрошенные Bloomberg, предполагают. что банк сократит не менее 1000 сотрудников.

KM

Content Marketing

15.09.25, 13:19

Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1

13.09.25, 09:41

«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения

2

Эпицентр

15.09.25, 06:00

«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?

3

14.09.25, 13:56

Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике

4

15.09.25, 08:49

Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение

«Не вызывает никаких эмоций»

5

14.09.25, 15:45

Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию

6

15.09.25, 12:39

A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Последние новости

16.09.25, 18:14

Воры со свалки в Пярну окончательно признаны виновными

16.09.25, 17:41

Cleveron вышла в прибыль впервые с 2020 года

16.09.25, 17:24

Ограничения на восточной границе не мешают Omniva привозить посылки из Китая

16.09.25, 17:07

Михал предпочел бы отказаться от повышения подоходного налога вместо роста зарплат в госсекторе

16.09.25, 16:23

Рауль Эаметс: у автодилеров сейчас очень трудные времена

KM

Content Marketing

16.09.25, 16:04

Созданы для реальной жизни и готовые к будущему

16.09.25, 15:50

Эстонцы заняли второе место в гонке солнечных автомобилей в Австралии. «Личные нужды – это последнее, на что мы обращали внимание»

16.09.25, 14:18

Евро растет по отношению к доллару: ориентир – крупнейший рост за четыре года

Сейчас в фокусе

Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.

Эпицентр

15.09.25, 06:00

«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?

В интервью Äripäev в 2023 году Райнeр Милтоп заявил, что в те годы, когда его фирма больше не выставляла счетов за работы, выполненные для фестиваля света в Кадриоргском парке, он не заказывал для фестиваля никаких работ. Тем не менее, у Äripäev и прокуратуры имелась противоположная информация, и теперь прокуратура обвиняет его вместе с гражданской супругой-чиновницей в том, что они использовали фиктивные счета, чтобы заработать на установленных инсталляциях.

15.09.25, 08:49

Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение

«Не вызывает никаких эмоций»

В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.

14.09.25, 13:56

Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике

Эльконд Либман.

15.09.25, 08:04

Политики на низком старте: все, чтобы не пропустить центристов

Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.

14.09.25, 15:45

Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию

Семейным бизнесом Värska Originaal руководят братья Раунo Йыгeва (слева) и Оливер Йыгeва.

15.09.25, 12:39

A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Эстонцы предпочитают хранить свои немногочисленные криптосбережения в биткоине.

15.09.25, 14:29

Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток

Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.

KM

Content Marketing

18.08.25, 11:05

Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025