• OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 225−0,05%39 659,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,55
  • OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 225−0,05%39 659,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,55
  • 25.05.07, 15:22
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Мошенник обещает инвестировать деньги Ходорковского в Эстонию

Представляющийся гражданином Российской Федерации аферист рассылает электронные сообщения от лица бывшего руководителя нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского и общает инвестировать почти 37 миллионов долларов в Эстонию.
Как пишет газета «День за Днем», бизнесмен представляется именем Евгений Кузьмин, прилагая к письму копию паспорта, из которого видно, что его обладатель является уроженцем города Долгопрудный Московской области.
От лица Ходорковского Кузьмин просит помощи в перепрофилировании капиталовложений «Юкоса» в размере 46 миллионов долларов, 80 процентов из которых будут впоследствии инвестированы в Эстонию. За содействие предприниматель обещает комиссионные в размере 20 процентов от общей суммы, т.е. около 9 миллионов долларов или 103 мллиона крон.
Кузьмин имеет хорошее представление об аналогичных махинациях и поэтому пытается придать своему спектаклю максимальную достоверность, ссылаясь на новостные агентства BBC и The Moscow Times, которые подробно описывают судебный процесс по делу его мнимого работодателя.

Статья продолжается после рекламы

Даже первое электронное письмо Кузьмина приходит с официального сервера «Юкоса» - yukos.com.Прежде чем сообщить пользователю детали многомиллионной сделки аферист выпытывает такие личные данные, как полное имя и фамилию, номер телефона, место работы, а позже и копию паспорта жертвы. Получив необходимую информацию, Кузьмин, ссылаясь на санкции и судебные иски в отношении «Юкоса» на территории Российской Федерации, вводит в игру третьего человека – некого венгерского банкира по имени Стивен Джеймс. Именно он, по словам предпринимателя, сможет составить необходимые документы для успешного перепрофилирования миллионов Ходорковского.
С этого момента игра афериста становится все менее убедительной. Первые подозрения вызывает тот факт, что бизнесмен больше не пльзуется официальным электронным адресом «Юкоса» и шлет письма с заегистрированных на публичных серверах gmail.com и walla.com адресах. Указанный им в письме телефон не отвечает и к тому же находится не в России, а в Великобритании. Из писем также неясно, работником какого именно банка является Джеймс, поскольку в контактных данных финансового учреждения отсутствует точный адрес, телефон и полное название.
Стоит отметить, что пресс-служба АОА НК «Юкос» отказалась сообщить «День за Днем», работает ли в компании человек по имени Евгений Кузьмин.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Юлия Гаранжа советует дважды подумать, прежде чем предоставлять неизвестным подробную личную информацию, особенно это касается ID -кодов, телефонных номеров, номеров кредитных карточек и банковских счетов.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную