Типичная мошенническая схема

Если претендент на инвестиционное пособие не отвечает условиям его получения, например, у него отсутствует сельскохозяйственный оборот, то он может начать манипулировать данными. Самый распространённый выход - фиктивная сделка купли-продажи.

Если у претендента есть право получить пособие, то он может попробовать показать необходимые инвестиции не в таком виде, как это было предусмотрено бизнес-планом. Например, претендент может быть заинтересован спрятать необходимое самофинансирование в расходных документах.

Для того, чтобы сделать инвестицию, претендент должен взять 3 ценовых предложения и выбрать из них самое дешёвое. Здесь может возникнуть опасность того, что цены завышены, а предложения несопоставимы.

Autor: Вяйно Розенталь