Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Типичная мошенническая схема
Фиктивные сделки - типичная мошенническая схема Евросоюза по получению сельскохозяйственных пособий.
Если претендент на инвестиционное пособие не отвечает условиям его получения, например, у него отсутствует сельскохозяйственный оборот, то он может начать манипулировать данными. Самый распространённый выход - фиктивная сделка купли-продажи.
Если у претендента есть право получить пособие, то он может попробовать показать необходимые инвестиции не в таком виде, как это было предусмотрено бизнес-планом. Например, претендент может быть заинтересован спрятать необходимое самофинансирование в расходных документах.
Для того, чтобы сделать инвестицию, претендент должен взять 3 ценовых предложения и выбрать из них самое дешёвое. Здесь может возникнуть опасность того, что цены завышены, а предложения несопоставимы.
Autor: Вяйно Розенталь