- OMX Baltic−0,19%298,97
- OMX Riga0,07%891,39
- OMX Tallinn−0,28%2 055,59
- OMX Vilnius−0,01%1 206,2
- S&P 500−0,01%6 296,79
- DOW 30−0,32%44 342,19
- Nasdaq 0,05%20 895,66
- FTSE 1000,22%8 992,12
- Nikkei 225−0,21%39 819,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,43
- OMX Baltic−0,19%298,97
- OMX Riga0,07%891,39
- OMX Tallinn−0,28%2 055,59
- OMX Vilnius−0,01%1 206,2
- S&P 500−0,01%6 296,79
- DOW 30−0,32%44 342,19
- Nasdaq 0,05%20 895,66
- FTSE 1000,22%8 992,12
- Nikkei 225−0,21%39 819,11
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%91,43
Предложение о работе они могли получить от знакомого бывшего футболиста, который, согласно тексту обвинения, участвовал в схеме в роли вербовщика и наставника.
Что произошло?
Власти США обвиняют нескольких эстонских граждан в участии в крупном мошенничестве с медицинским страхованием и отмывании почти миллиарда долларов.
На данный момент известны имена 11 обвиняемых, однако формулировка обвинительного акта дает понять, что участников и организаторов схемы было больше.
Официальный обвинительный акт властей США содержит описание ролей, которые эти 11 человек якобы выполняли в рамках схемы.
Одного человека обвиняют в руководстве схемой, восьмерых — в том, что они действовали как номинальные владельцы компаний, подававших в американскую медицинскую систему Medicare фиктивные требования и получавших выплаты либо бумажными чеками, либо переводами. Из них двоих человек дополнительно обвиняют в том, что они вербовали в схему новых участников. Двоих обвиняют в том, что они были курьерами.
Похожие статьи
Власти США обвиняют эстонцев в крупнейшем в истории медицинском страховом мошенничестве и отмывании почти миллиарда долларов. Согласно обвинению, схемой управляли из России, но большинство ее участников имеют эстонское гражданство.
В США в ходе операции под названием «Золотая лихорадка» раскрыто крупнейшее в истории мошенничество с медицинским страхованием на сумму более 10 миллиардов долларов. В том числе четверо подозреваемых задержаны в Эстонии.
Создатель чешской автомобильной схемы – компания JMV – пыталась вернуть изъятые государством полмиллиона евро, но сделать это не удалось.
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
Самые читаемые
2
Последние новости
Под ударом оказалась Vasula Farm
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную