- OMX Baltic−0,27%313,82
- OMX Riga0,07%950,88
- OMX Tallinn−0,15%2 144
- OMX Vilnius−0,36%1 500,64
- S&P 5000,8%7 736,94
- DOW 300,39%53 674,58
- Nasdaq 1,54%26 532,05
- FTSE 100−0,79%10 792,54
- Nikkei 225−0,2%66 131,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%100,08
- OMX Baltic−0,27%313,82
- OMX Riga0,07%950,88
- OMX Tallinn−0,15%2 144
- OMX Vilnius−0,36%1 500,64
- S&P 5000,8%7 736,94
- DOW 300,39%53 674,58
- Nasdaq 1,54%26 532,05
- FTSE 100−0,79%10 792,54
- Nikkei 225−0,2%66 131,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%100,08
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Swissleaks: как Антонов присваивал деньги Snoras
Данные, обнародованные в результате утечки Swissleaks, пролили свет на тайные планы российского банкира, сбежавшего от литовских властей.
Куда девались активы Snoras?
Из иска Литвы к Антонову следует, что Snoras размещал деньги и ценные бумаги в других банках, а потом они обретали свою интересную судьбу – просто переводились на счета других лиц либо другие лица получали под залог этих денег и бумаг кредиты. По отчетам Snoras, деньги и бумаги числились за банком, а реально ему уже не принадлежали. Потери Snoras оценил в 492 млн евро. На эту сумму в мае 2012 г. британский суд арестовал имущество Антонова.Источник: Ведомости
Среди всех владельцев секретных счетов в HSBC, связанных с Литвой, наиболее известны Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас, владельцы банка Snoras.
Snoras был пятым по величине коммерческим банком в Прибалтике. В 2011 году он обанкротился, оставив долг в 1,2 миллиарда евро. После банкротства выяснилось, что за время его существования оттуда пропали миллионы литов. После скандала Антонов и Баранаускас покинули страну. Сейчас они проживают в Латвии и скрываются от литовских властей.
Утечка показала, что Антонов перевел активы, принадлежавшие Snoras на счет в HSBC. Для бизнесмена это было обычной практикой (см. справку). Затем эти деньги были использованы для обеспечения кредита , который бизнесмен взял на имя принадлежавшей ему кипрской компании Panatrones Holdings. Впоследствии на эту фирму Антонов хотел купить частный самолет.
Схема была устроена следующим образом: По данным HSBC, Антонов был связан по меньшей мере с тремя счетами. Самая крупная сумма - 65,5 миллионов долларов – находилась на счету банка Snoras, однако в качестве конечного бенефициара значился Антонов лично. С этим счетом был связан и Баранаускас.
Кроме того, у Антонова был личный счет с 1,86 миллионами долларов. Третий счет принадлежал зарегистрированному на Кипре предприятию Panatrones Holdings Limited, которое, согласно документам, взяло у HSBC в крелит 21,46 млн долларов.
По внутренним данным HSBC, в 2005 году Антонов хотел купить частный самолет за 3,5 млн долларов, причем потратить на него хотел деньги Snoras. По документам, официальным клиентом HSBC было все-таки кипрское предприятие Panatrones Holdings Limited, однако банк знал, что за фирмой стоит Антонов. Доподлинно неизвестно, была ли доведена сделка до конца, однако по информации некоторых источников частный самолет у Антонова есть.
Центробанк Литвы не стал отвечать на вопрос журналистов о том, был ли куплен самолет на деньги банка. Однако подозрительная деятельность Антонова и Баранаускаса и их связи с HSBC описаны в документах, которые Литва представила лондонскому суду, требуя выдачи бизнесменов. На вопросы журналистов о счетах в HSBC Антонов и его адвокат не ответили.
Горячие новости
Самые читаемые
3
Последние новости
Роланд Лепп о прошедшем годе: предприниматель никогда не бывает ничем доволен
Добавлен комментарий юриста-консультанта Инспекции труда о правах и компенсациях работников при сокращении
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную