Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Трёх людей признали виновными в мошенничестве

    Сегодня Харьюский окружной суд признал виновными трёх лиц и одну компанию в мошенничестве в размере 1 миллиона евро, а также в отмывании денег.

    Суд наказал 43-х летнего Сильвера двумя годами и шестью месяцами тюремного заключения. Вместе с другими преступлениями он суммарно получил 9 лет, из которых ему предстоит отбывать ещё 6 лет.
    Несудимые ранее 31-летние Александр и Николай приговорены к трём годам заключения. Из них им нужно отбыть 6 месяцев, а остальной срок – только в том случае, если они совершат какое-либо преступление в ближайшие 5 лет испытательного срока.
    VFX Trading OU назначен штраф в 10 000 евро.
    Плюс суд удовлетворил гражданские иски пострадавших, и для их удовлетворения арестовал имущества на сумму 163 тысяч евро.
    Схему создали 3 года назад
    Согласно обвинению, организатором преступления был Николай, который взял себе в сообщники Александра. Под руководством Николая Александр искал людей, которые согласятся создать коммерческое объединение, занимающееся консультированием в области инвестиций, и стать членами правления этой компании. Так Александр нашёл неоднократно судимого ранее Сильвера, который основал в 2013 году фирму, носящую сейчас название VFX Trading OU. По сути руководил фирмой Николай, он же управлял банковским счётом.
    Государственный прокурор Пирет Паукштис пояснила,  что по данным предварительного расследования VFX Trading OU была частью ещё большей пирамидальной схемы, действовавшей в России.
    «Инвесторов искали через Интернет, в стиле, вызывающем доверия. Заинтересованным предложили вложить деньги в инвестфонд VladimirFX“, - пояснила Паушктис.
    По словам Янека Маасика, главы бюро Центральной криминальной полиции, в фонде было обслуживание клиентов онлайн, и об этом фонде говорили на форумах и в общем в Интернете. «Есть также и люди, которые ранее через фонд VladimirFX заработали деньги. Средства обещали влажить в валютный рынок Forex, прибыль обещали до 40% ежемесячно, в зависимости от величины взноса.
    «Хотя фонд выглядел заслуживающим доверия, и есть также счастливые инвесторы, в какой-то момент выплаты прекратились. Тревожный звоночек для инвесторов должен был прозвучать как минимум тогда, когда им обещали удвоить вложения за несколько месяцев, поскольку такая большая прибыльность утопична и противоречит всем принципам инвестирования», - считает Маасик.
    Инвесторы остались без денег
    Четыре компании перевели в качестве инвестиций на счёт VFX Trading OU 1,5 миллиона долларов США. Три частных лица перевели 39 тысяч долларов.  В евро общая сумма составляет 1,16 миллиона. Фирмы – международные, частные лица – из Латвии, России и Азербайджана
    Если инвесторы хотели забрать свои вложенные деньги и прибыль от них, то им деньги не выплачивались.
    По словам Паукштис, Николай и его сообщники не хотели полученные деньги куда-то инвестировать, а желали их просто присвоить. «По данным предварительного расследования, полученные деньги не вкладывались в валютные рынки, а использовались в других целях».
    «Помимо мошенничества, также предъявлено обвинение в отмывании денег, т.к. по данным расследования, на полученные обманным путём деньги  также совершили несколько сделок для сокрытия происхождения преступных денег. Например, купили инвестиционное золото, сняли деньги из банкомата, а банку предоставили фиктивный договор об оказании услуги», - отметила Паукштис.
    Досудебное расследование вело бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции, а следствие вела государственная прокуратура.
  • Самое читаемое
Эльконд Либман: «Отечество» целится в реформистов и подмигивает EKRE
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Слова и дела политиков рисуют нам картину состава одной из возможных правящих коалиций. И эта картина совпадает с той, что давно уже набрасывали прогнозисты, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В прошлом году Tesla потеряла на биткоине 140 млн долларов
Производитель электромобилей Tesla в 2022 году потерял на биткоине порядка 204 млн долларов, однако смог возместить 64 млн долларов из этой суммы за счет трейдинговых операций, сообщает BBC News.
Производитель электромобилей Tesla в 2022 году потерял на биткоине порядка 204 млн долларов, однако смог возместить 64 млн долларов из этой суммы за счет трейдинговых операций, сообщает BBC News.
О спорт, ты мир?
Интересно, понимают ли яростные противники допуска российских и белорусских спортсменов к олимпийским играм в Париже, что действуют в общем-то, опираясь не на те принципы, из которых исходил бойкот Московской олимпиады-1980, а, скорее, по лекалам советского ответного бойкота олимпийских игр в Лос-Анжелесе в 1984 году?
Интересно, понимают ли яростные противники допуска российских и белорусских спортсменов к олимпийским играм в Париже, что действуют в общем-то, опираясь не на те принципы, из которых исходил бойкот Московской олимпиады-1980, а, скорее, по лекалам советского ответного бойкота олимпийских игр в Лос-Анжелесе в 1984 году?
Владимир Либман: шестым чувством зафиксировал цену на электричество. Не верю в биржу
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.
Владелец крупнейшего в Эстонии производителя щебня Владимир Либман управляет своим предприятием 37 лет и уже знает, при каких условиях отойдет от дел. О том, как идут дела в его бизнесе, о положении дел на рынке стройматериалов Эстонии, а также том, что в нашей стране не так с электричеством, Либман рассказал в эксклюзивном интервью ДВ.