Swedbank знал о транзакциях сомнительных клиентов, выясняется из свежего расследования шведского телеканала SVT.
После того, как в феврале шведское телевидение SVT опубликовало утечку, из которой следовало, что через Swedbank прошло 40 миллиардов шведских крон (4 миллиарда евро), руководитель Swedbank Биргитте Боннесен заверила, что никаких сомнительных связей с клиентами Danske у них не было.
На деле оказывается, что уже в сентябре прошлого года у нее на столе был отчет, где отмечены 95 миллиардов шведских крон (9 миллиардов евро), которые сомнительные клиенты перемещали через счета Danske и Swedbank.
На этот отчет ссылается и сам Swedbank, сообщает SVT. «У нас есть отчет по сделкам за период 2007-2015 годов. Мы не нашли там ничего особенного», - раннее говорила Боннесен разным изданиям. Содержание отчета банк не пожелал опубликовать, но теперь он попал в руки журналистов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Инвестор Билл Браудер анонсировал, что скоро расскажет о ещё одном крупном случае отмывания денег не в Скандинавии.
Сейчас нет причин рассуждать о том, что случилось бы, если бы Swedbank ушёл из Эстонии, сказал изданию Äripäev руководитель отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс.
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.