Двум эстонцам в Финляндии предъявлены обвинения, согласно которым, они отмывали преступные доходы на сумму 130-140 млн евро, сообщает
Yle.fi.

- На счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено около 140 млн евро.
- Foto: EPA-EFE/VALDA KALNINA
Полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Ее представителей, однако, не удалось привлечь к ответственности в Финляндии.
Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено около 140 млн евро.
«Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков», - сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен. Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину.
Статья продолжается после рекламы
Похожие статьи
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.