OMX Baltic0,17%317,39
OMX Riga0,05%889,25
OMX Tallinn0,17%2 115,63
OMX Vilnius0,41%1 444,62
S&P 5000,12%7 173,91
DOW 30−0,13%49 167,79
Nasdaq 0,2%24 887,1
FTSE 100−0,56%10 321,09
Nikkei 225−0,33%60 339,71
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%87,74

OMX Baltic0,17%317,39
OMX Riga0,05%889,25
OMX Tallinn0,17%2 115,63
OMX Vilnius0,41%1 444,62
S&P 5000,12%7 173,91
DOW 30−0,13%49 167,79
Nasdaq 0,2%24 887,1
FTSE 100−0,56%10 321,09
Nikkei 225−0,33%60 339,71
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%87,74

19.08.19, 08:50

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Эстонских бизнесменов обвиняют в крупном отмывании денег в Финляндии

Двум эстонцам в Финляндии предъявлены обвинения, согласно которым, они отмывали преступные доходы на сумму 130-140 млн евро, сообщает Yle.fi.

dv.ee

На счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено около 140 млн евро.

На счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено около 140 млн евро.
Foto: EPA-EFE/VALDA KALNINA

Полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Ее представителей, однако, не удалось привлечь к ответственности в Финляндии.

Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено около 140 млн евро.

«Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков», - сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен. Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину.

Статья продолжается после рекламы