ERIAL признал, что находящийся под подозрением Дягелев переводил обществу деньги

На данный момент управление КСО взял на себя член правления Олег Лайдинен.  Фото: Andras Kralla

В прошлый вторник по подозрению в инвестиционном мошенничестве были задержаны три человека, связанные с кредитно-сберегательным обществом ERIAL. На данный момент управление КСО взял на себя член правления Олег Лайдинен. Он признал, что одной из компаний, которая перевела ERIAL загадочные деньги c Кипра, была компания Ильи Дягелева – основателя ERIAL, ранее обвиненного в мошенничестве с НСО.

Следствие подозревает, что вывод денег из КСО был в интересах Дягелева. Кроме того, Дягелев подозревается и в даче взятки сотруднику службы внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.