Супруги участвуют в процессах, связанных с многомиллионной схемой: один – судья, другой – защитник

Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.

Предприниматель Райдо Померантс недавно с изумлением обнаружил, что фирма, задолжавшая его предприятию Infralink несколько тысяч евро, оказывается, уже ликвидирована государством. Померантс в шоке: «Хотел бы я посмотреть, чтобы кто-то задолжал банку пару тысяч евро по кредитной карте, а затем государство просто бы аннулировало этот долг. Но ведь подобного никогда не случается».

Несколько месяцев назад компания Hindenburg Research, которая специализируется на коротких позициях по акциям, опубликовала большое расследование, где выдвинула большой спектр обвинений в адрес брокера Freedom Finance, услугами которого пользуются и в Эстонии. ДВ удалось побеседовать с основателем и владельцем холдинга, миллиардером Тимуром Турловым, о данном расследовании и конкретных обвинениях.

Бизнесмен, решивший сэкономить и не проверивший информацию о потенциальном партнере, не просто не выгадал, но и оказался в немилости у Налогового департамента, который требует теперь от него вернуть деньги. Во всех своих неприятностях он винит предпринимателя Анти Вийгисалу, о котором ДВ писали совсем недавно. Круг партнеров последнего весьма колоритен, а схема работы столь же сомнительна, сколь последовательна.

Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.