• OMX Baltic0,09%317,95
  • OMX Riga1,06%906,32
  • OMX Tallinn0,13%2 078,45
  • OMX Vilnius−0,02%1 403,45
  • S&P 500−1,57%6 832,76
  • DOW 30−1,34%49 451,98
  • Nasdaq −2,03%22 597,15
  • FTSE 100−0,67%10 402,44
  • Nikkei 225−1,54%56 752,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,66
  • OMX Baltic0,09%317,95
  • OMX Riga1,06%906,32
  • OMX Tallinn0,13%2 078,45
  • OMX Vilnius−0,02%1 403,45
  • S&P 500−1,57%6 832,76
  • DOW 30−1,34%49 451,98
  • Nasdaq −2,03%22 597,15
  • FTSE 100−0,67%10 402,44
  • Nikkei 225−1,54%56 752,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,66
  • 13.11.23, 13:46

Начался суд над бывшими работниками эстонского филиала Danske Bank

В понедельник в Харьюском уездном суде начались слушания по делу Danske. Работников эстонского отделения банка обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах.
Юрий Кидяев в сером свитере на переднем плане; Марко Тедер, Михаил Мурников, Наталья Комарова во втором ряду; Евгений Агневщиков и Эрик Лидметс в последнем ряду слева направо. Июнь 2023 года.
  • Юрий Кидяев в сером свитере на переднем плане; Марко Тедер, Михаил Мурников, Наталья Комарова во втором ряду; Евгений Агневщиков и Эрик Лидметс в последнем ряду слева направо. Июнь 2023 года.
  • Foto: Andras Kralla
Одним из обвиняемых является Юрий Кидяев, возглавлявший нерезидентское подразделение Danske Bank. Именно оно занималось подозрительными клиентами. Помимо Кидяева, под судом бывшие сотрудники банка Эрик Лидметс, Наталья Комаров, Марко Тедер, Михаил Мурников и Евгений Агневщиков.

Похожие статьи

Новости
  • 06.06.23, 14:22
Шесть лет спустя: фигуранты дела Danske предстали перед судом
Служащие, обвиняемые в отмывании денег в Danske Bank, вскрывшемся шесть лет назад, впервые предстали перед судом - во вторник состоялось первое предварительное слушание.
Биржа
  • 21.07.23, 12:11
Danske Bank повышает прогноз по прибыли и вновь платит дивиденды
Danske Bank (DANSKE.CO) в пятницу повысил прогноз по годовой прибыли и объявил, что возобновит выплату дивидендов своим акционерам, передает Reuters.
Новости
  • 12.09.23, 11:24
«Суд не допустит проволочек»: слушания по делу Danske вот-вот начнутся
На сегодняшнем втором предварительном слушании по делу об отмывании денег в Danske Bank стало ясно, что если бы заседания проводились каждый день, то на вынесение приговора ушло бы минимум три месяца.
Новости
  • 05.10.23, 12:04
Эстония получит часть штрафа Danske при одном условии
Эстония надеется получить миллионы евро от штрафа Danske за отмывание денег, однако переговоры затягиваются.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Сейчас в фокусе

Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.
Эпицентр
  • 11.02.26, 08:53
На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка
Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы
Здание Coop Pank на улице Маакри в Таллинне.
Новости
  • 11.02.26, 11:50
Финансовая инспекция пришла в Coop Pank
Причина: автомобильный бизнес JMV
18-летнего маклера и предпринимателя из Хаапсалу Йоханнеса Сааревяли вдохновляет мысль о том, что чем раньше он начнет, тем больше опыта у него будет в будущем. Несмотря на юный возраст, за его плечами уже немало начинаний.
Новости
  • 11.02.26, 11:45
18-летний предприниматель и маклер: молодым людям не стоит тратить время впустую
Присяжный аудитор Майре Отсус-Карпентер
Подсказка
  • 11.02.26, 06:00
Новое правило ставит инвесторов перед выбором: платить НСО или менять структуру бизнеса?
Владельцу футбольного клуба Levadia Виктору Леваде из-за старых проблем придется выложить крупную сумму.
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
Жить станет проще, жить станет веселее - во всяком случае тем, кто построил или только собирается что-то построить на своем участке.
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
Krunnipea была основана 16 июня 2014 года. Основная деятельность компании – продажа дизайнерских товаров.
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную