Финансовые мошенники действуют все изощреннее. Пароль стоит согласовать даже в кругу семьи

По данным Департамента полиции и погранохраны, за полгода жители Эстонии потеряли почти 7,6 миллиона евро из-за мошенников, из которых более 4,5 миллиона пришлось на телефонное мошенничество. Только в июне люди потеряли более 2 миллионов евро из-за телефонного мошенничества.

Одним из частых видов мошенничества является взятие кредита на имя жертвы, которая вынуждена потом выплачивать его банку. Но не все так безнадежно: существуют инструменты, при помощи которых можно освободиться от последствий незаконной сделки, и это касается не только кредитов, но и других платежных поручений, пишет присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex.

Мошенничества, которые приводят к полному опустошению корпоративных банковских счетов, участились. Пострадавшие фирмы не могут оплатить после этого ни расходные счета, ни труд своих работников. По словам юристов, перспектива вернуть деньги в таких случаях – практически нулевая, поэтому во избежание крупных потерь предприниматели должны внедрять превентивные меры.

Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).