В Эстонии умеют мыть деньги

«Чаще всего о своих подозрениях нам сообщают фирмы, занимающиеся финансовым посредничеством. Например, какая-нибудь российская компания хочет обменять в Эстонии крупную сумму рублей на доллары или евро. Она передаёт эти деньги финансовому посреднику, который совершает обмен и уезжает обратно, с чемоданчиком наличных в руках», - поясняет Вахтра и добавляет, что схемы бывают разные: «Например, если нотариус видит, что человек, который должен подписать договор, не произносит ни слова, а другая сторона, наоборот, рта не закрывает, то у юриста появляется обоснованное подозрение в использовании подставного лица. А если при заключении сделки ещё и наличные передаются, то возникает вопрос, откуда у этого безучастного гражданина такие деньги».

Примерно треть подозрительных сделок заключают т.н. подставные лица, получающие за работу до 10-35% от суммы сделки, отмечает Вахтра.

Пресс-секретарь банка Sampo Тыну Талинурм отказался комментировать используемые мошенниками схемы.

«Скажу только, что банк Sampo следит за выполнением Закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Специальный отдел банка занимается мониторингом подобных сделок и, если подозрения подтвердятся, то информация передаётся в RAB», - поясняет Талинурм.

Представитель Eurex Capital Киммо Ладвас отмечает, что Закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма запрещает им разглашать информацию третьим лицам. «Также, исходя их принципа конфиденциальности и безопасности, Eurex не разглашает третьим лицам информацию о сделках своих клиентов», - добавляет он.

Представитель AS Silberauto оставил вопросы газеты Aripaev без ответа.

Только Тоомас Пярна, исполнительный директор AS United Motors, продающей автомобили марки ВMW, сообщил, что в прошлом году никто не проявлял желания купить у них машину за наличные.

Стоит знать