- OMX Baltic0,04%314,57
- OMX Riga−0,29%942,05
- OMX Tallinn−0,02%2 147,37
- OMX Vilnius0,14%1 508,78
- S&P 5000,43%7 674,37
- DOW 300,98%53 277,01
- Nasdaq 0,43%26 180,46
- FTSE 1000,64%10 816,56
- Nikkei 225−0,3%66 016,36
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,64
- OMX Baltic0,04%314,57
- OMX Riga−0,29%942,05
- OMX Tallinn−0,02%2 147,37
- OMX Vilnius0,14%1 508,78
- S&P 5000,43%7 674,37
- DOW 300,98%53 277,01
- Nasdaq 0,43%26 180,46
- FTSE 1000,64%10 816,56
- Nikkei 225−0,3%66 016,36
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%96,64
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
RAB хочет больше власти
Бюро данных по отмыванию денег (RAB) хочет получить права на производство следственных действий при поимке преступников в рамках свой компетенции, например, в случаях с отмыванием денег. Сейчас эта структура имеет скорее административную роль.
Полномочия RAB оказались в повестке дня благодаря тому, что планируется изменить закон об отмывании денег и противодействии финансирования терроризма.
«Для обеспечения более быстрого и эффективного раскрытия преступлений, целесообразно предоставить RAB права на проведение расследований», говорится в законопроекте.
Руководство организации поясняет, что разумно, когда те люди которые выявили факты отмывания денег будут сами доводить свою работу до конца, иначе нередко возникает проблема с тем, что при передачи информации другим структурам, новые люди, по сути, вынуждены начинать всё сначала. В качестве примера приводится Финляндия, где бюро по отмыванию денег может самостоятельно доводит расследования до конца.
Компания Tavid (обмен валюты, а также торговля золотом) высказала недовольство такой законодательной инициативой, отметив, что предоставление RAB полномочий на проведение расследований не корректно в правом плане. Фирма обращает внимание то, что поскольку RAB не является структурным подразделением полиции, представление им прав на расследование выглядит сомнительным с правовой точки зрения. Предприятие отмечает, что по их пониманию RAB, как и следует из их названия, является бюро по сбору информации, а для расследований существует уголовная полиция, для помощи которой собственно и создано бюро данных по отмыванию денег.
Autor: Пирет Рейльян
Горячие новости
Самые читаемые
1
«Представляешь, мои бабушка и дедушка вложили в компанию 5000 евро!»
Последние новости
Большое интервью с исполнительным директором Wolt
Сейчас в фокусе
«Представляешь, мои бабушка и дедушка вложили в компанию 5000 евро!»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную