- OMX Baltic0,17%320,96
- OMX Riga−0,42%971,38
- OMX Tallinn0,25%2 248,34
- OMX Vilnius0,1%1 512,28
- S&P 5000,28%7 712,57
- DOW 301,02%52 495,88
- Nasdaq −0,02%26 424,82
- FTSE 100−0,29%10 733
- Nikkei 2251,07%64 763,67
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%92,59
- OMX Baltic0,17%320,96
- OMX Riga−0,42%971,38
- OMX Tallinn0,25%2 248,34
- OMX Vilnius0,1%1 512,28
- S&P 5000,28%7 712,57
- DOW 301,02%52 495,88
- Nasdaq −0,02%26 424,82
- FTSE 100−0,29%10 733
- Nikkei 2251,07%64 763,67
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%92,59
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
RAB хочет больше власти
Бюро данных по отмыванию денег (RAB) хочет получить права на производство следственных действий при поимке преступников в рамках свой компетенции, например, в случаях с отмыванием денег. Сейчас эта структура имеет скорее административную роль.
Полномочия RAB оказались в повестке дня благодаря тому, что планируется изменить закон об отмывании денег и противодействии финансирования терроризма.
«Для обеспечения более быстрого и эффективного раскрытия преступлений, целесообразно предоставить RAB права на проведение расследований», говорится в законопроекте.
Руководство организации поясняет, что разумно, когда те люди которые выявили факты отмывания денег будут сами доводить свою работу до конца, иначе нередко возникает проблема с тем, что при передачи информации другим структурам, новые люди, по сути, вынуждены начинать всё сначала. В качестве примера приводится Финляндия, где бюро по отмыванию денег может самостоятельно доводит расследования до конца.
Компания Tavid (обмен валюты, а также торговля золотом) высказала недовольство такой законодательной инициативой, отметив, что предоставление RAB полномочий на проведение расследований не корректно в правом плане. Фирма обращает внимание то, что поскольку RAB не является структурным подразделением полиции, представление им прав на расследование выглядит сомнительным с правовой точки зрения. Предприятие отмечает, что по их пониманию RAB, как и следует из их названия, является бюро по сбору информации, а для расследований существует уголовная полиция, для помощи которой собственно и создано бюро данных по отмыванию денег.
Autor: Пирет Рейльян
Горячие новости
Самые читаемые
1
2
5
Последние новости
Смотрите, кто получил больше всего субсидий
Сейчас в фокусе
Добавлен комментарий Инспекции по защите данных
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную