• Поделиться:

    Невыполение нового требования грозит большим штрафом

    Требование вступает в силу после 1 сентября.

    Начиная с 1 сентября 2018 года, все юридические лица должны указать своих фактических выгодоприобретателей в коммерческом регистре. Это те люди, которые прямо или косвенно владеют компанией или контролируют её другим способом.
    Эрмо Коск, партнёр адвокатской конторы Ellex Raidla сказал в интервью радио Äripäev, что это требование распространяется не только на коммерческие предприятия, но и на недоходные товарищества и целевые учреждения.
    Требование касается в первую очередь членов правления организаций. Их обязанность - собирать информацию о фактических выгодоприобретателях и представлять её в коммерческий регистр.
    По словам Коска, это требование введено в Эстонии из-за евродирективы.
    Если не удаётся определить фактического выгодоприобреталя, и все возможности для этого исчерпаны, то указывать нужно представителей высшего руководящего органа.
    Также предприятия должны хранить все документы и данные о тех действиях, которые они провели, чтобы выявить фактических выгодоприобретателей.
    Если требование не выполнить, можно получить штраф. За неправильную информацию или отсутствие оной юридическое лицо может получить штраф до 32 000 евро, а физическое - до 300 штрафных единиц (сейчас это 1200 евро).
    Закон предусматривает, что за нарушение обязательства об установлении фактического выгодоприобретателя физическое лицо может получить штраф до 300 штрафных единиц или арест, а юридическое - штраф до 400 000 евро.
    Фото: Андрей Попов
    Прослушать интервью с Коском на эстонском языке можно здесь:
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Ferrari отзывает для ремонта более 23 000 автомобилей
Итальянский автопроизводитель Ferrari отзывает для ремонта свыше 23 000 автомобилей из-за проблем с тормозами, сообщает портал CNET.
Итальянский автопроизводитель Ferrari отзывает для ремонта свыше 23 000 автомобилей из-за проблем с тормозами, сообщает портал CNET.
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Военно-экономический блог Райво Варе: Россия сама удаляется от Запада
На фоне войны в Украине развивается еще один процесс: Россия (читай путинский режим) сама обрывает экономические контакты с Западом, особенно связанные с ее технологической зависимостью от европейских и американских партнеров. Тем самым государство снижает возможности давления на реализацию своих геополитических амбиций, размышляет в своем экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
На фоне войны в Украине развивается еще один процесс: Россия (читай путинский режим) сама обрывает экономические контакты с Западом, особенно связанные с ее технологической зависимостью от европейских и американских партнеров. Тем самым государство снижает возможности давления на реализацию своих геополитических амбиций, размышляет в своем экономическом блоге обозреватель Райво Варе.