Невыполение нового требования грозит большим штрафом

    Требование вступает в силу после 1 сентября.

    Начиная с 1 сентября 2018 года, все юридические лица должны указать своих фактических выгодоприобретателей в коммерческом регистре. Это те люди, которые прямо или косвенно владеют компанией или контролируют её другим способом.
    Эрмо Коск, партнёр адвокатской конторы Ellex Raidla сказал в интервью радио Äripäev, что это требование распространяется не только на коммерческие предприятия, но и на недоходные товарищества и целевые учреждения.
    Требование касается в первую очередь членов правления организаций. Их обязанность - собирать информацию о фактических выгодоприобретателях и представлять её в коммерческий регистр.
    По словам Коска, это требование введено в Эстонии из-за евродирективы.
    Если не удаётся определить фактического выгодоприобреталя, и все возможности для этого исчерпаны, то указывать нужно представителей высшего руководящего органа.
    Также предприятия должны хранить все документы и данные о тех действиях, которые они провели, чтобы выявить фактических выгодоприобретателей.
    Если требование не выполнить, можно получить штраф. За неправильную информацию или отсутствие оной юридическое лицо может получить штраф до 32 000 евро, а физическое - до 300 штрафных единиц (сейчас это 1200 евро).
    Закон предусматривает, что за нарушение обязательства об установлении фактического выгодоприобретателя физическое лицо может получить штраф до 300 штрафных единиц или арест, а юридическое - штраф до 400 000 евро.
    Фото: Андрей Попов
    Прослушать интервью с Коском на эстонском языке можно здесь:
  • Самое читаемое
Опрос ДВ: кто мог бы стать представителем правительства в Ида-Вирумаа и нужен ли региону инвестиционный фонд? «Это должен быть человек с местным бэкграундом»
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Подозреваемый в мошенничестве сотрудник НТД уже давно борется с подмоченной репутацией
Сегодня КаПо предъявила подозрение в мошенничестве главе таможенного отдела НТД Ээрику Хельдна. Согласно подозрению, помогал ему уже отстраненный от должности генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. В связи с этим мы повторно публикуем прошлогоднюю статью, в которой рассказывается о прошлом Ээрика Хельдна.
Сегодня КаПо предъявила подозрение в мошенничестве главе таможенного отдела НТД Ээрику Хельдна. Согласно подозрению, помогал ему уже отстраненный от должности генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. В связи с этим мы повторно публикуем прошлогоднюю статью, в которой рассказывается о прошлом Ээрика Хельдна.
Цены на электроэнергию и газ резко снижаются. Чего ждать летом?
На прошлой неделе средняя стоимость электроэнергии в Эстонии снизилась на 38,2% до 74 евро за мегаватт-час. Упала и цена на природный газ: на прошлой неделе мегаватт-час стоил в среднем 44,08 евро, что является самым низким уровнем за последний год.
На прошлой неделе средняя стоимость электроэнергии в Эстонии снизилась на 38,2% до 74 евро за мегаватт-час. Упала и цена на природный газ: на прошлой неделе мегаватт-час стоил в среднем 44,08 евро, что является самым низким уровнем за последний год.
Спецвыпуск «Вкуса биржи»: банковский кризис или народ нагнетает?
НЕ как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не какие-то там «события, повлиявшие на мировые фондовые рынки», а копаем так глубоко, что никому и не снилось. Весь выпуск нашего подкаста посвящен одной теме: банковский кризис.
НЕ как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не какие-то там «события, повлиявшие на мировые фондовые рынки», а копаем так глубоко, что никому и не снилось. Весь выпуск нашего подкаста посвящен одной теме: банковский кризис.
Экономист: рост Euribor резко ухудшил доступность жилья
Быстрый рост цен на жилье, повышение процентных ставок и общий рост стоимости жизни резко снизили доступность квартир, что, в свою очередь, привело к снижению активности на рынке недвижимости, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
Быстрый рост цен на жилье, повышение процентных ставок и общий рост стоимости жизни резко снизили доступность квартир, что, в свою очередь, привело к снижению активности на рынке недвижимости, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
Глава DelfinGroup: если ты нацелен на рост, то твой денежный поток негативный
Латвийская биржевая компания DelfinGroup в прошлом году вновь продемонстрировала отличный рост. Однако это не снимает вопросов о ее финансовом положении.
Латвийская биржевая компания DelfinGroup в прошлом году вновь продемонстрировала отличный рост. Однако это не снимает вопросов о ее финансовом положении.