Суд принял решение о принудительной ликвидации банка предпринимателя, имеющего бизнес в Эстонии

Резолютивная часть решения была объявлена 17 декабря. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов, пишет banki.ru.

Ранее стало известно, что омский "Эксперт Банк" подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконным приказа ЦБ, в соответствии с которым у кредитной организации 1 ноября 2019 года была отозвана лицензия. Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначены на 13 января 2020 года.

По данным регулятора, "Эксперт Банк" многократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.