• OMX Baltic0,03%299,05
  • OMX Riga0,00%891,94
  • OMX Tallinn0,08%2 057,92
  • OMX Vilnius0,07%1 203,3
  • S&P 500−0,07%6 225,52
  • DOW 30−0,37%44 240,76
  • Nasdaq 0,03%20 418,46
  • FTSE 1000,54%8 854,18
  • Nikkei 2250,22%39 777,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,69
  • OMX Baltic0,03%299,05
  • OMX Riga0,00%891,94
  • OMX Tallinn0,08%2 057,92
  • OMX Vilnius0,07%1 203,3
  • S&P 500−0,07%6 225,52
  • DOW 30−0,37%44 240,76
  • Nasdaq 0,03%20 418,46
  • FTSE 1000,54%8 854,18
  • Nikkei 2250,22%39 777,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,69
  • 07.01.20, 13:46
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Суд принял решение о принудительной ликвидации банка предпринимателя, имеющего бизнес в Эстонии

Арбитражный суд Омской области принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении "Эксперт Банка".
Суд принял решение о принудительной ликвидации банка предпринимателя, имеющего бизнес в Эстонии
Резолютивная часть решения была объявлена 17 декабря. Ликвидатором назначено Агентство по страхованию вкладов, пишет banki.ru.
Ранее стало известно, что омский "Эксперт Банк" подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконным приказа ЦБ, в соответствии с которым у кредитной организации 1 ноября 2019 года была отозвана лицензия. Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначены на 13 января 2020 года.
По данным регулятора, "Эксперт Банк" многократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.

Статья продолжается после рекламы

"Эксперт Банк" принадлежит Роману Стройкову, который владеет в Эстонии компанией Antonio Trade. Арбитражный суд Москвы ранее выносил решения (1, 2), в которых утверждает, что компании, имеющие отношение к "Эксперт Банку" и Роману Стройкову, участвовали в создании схемы по уходу от налогов путём создания полочных фирм и фиктивных сделок.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную