- OMX Baltic−0,9%309,71
- OMX Riga0,41%903,32
- OMX Tallinn−0,31%2 099,52
- OMX Vilnius−0,87%1 438,54
- S&P 5000,02%7 520,36
- DOW 300,36%50 644,28
- Nasdaq 0,07%26 674,73
- FTSE 100−0,85%10 415,47
- Nikkei 225−0,47%64 693,12
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%82,46
- OMX Baltic−0,9%309,71
- OMX Riga0,41%903,32
- OMX Tallinn−0,31%2 099,52
- OMX Vilnius−0,87%1 438,54
- S&P 5000,02%7 520,36
- DOW 300,36%50 644,28
- Nasdaq 0,07%26 674,73
- FTSE 100−0,85%10 415,47
- Nikkei 225−0,47%64 693,12
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%82,46
Мошенники применяют новые методы отмывания денег
В прошлом году в международных схемах по отмыванию денег и финансовых махинациях применялось множество новых технологических решений, говорится в ежегодном отчете Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).
Эксперты бюро констатируют, что мошенники для достижения своих целей все чаще используют криптоактивы, счета VIBAN (Virtual IBAN, виртуальный счет) и краудфандинговые платформы.
Похожие статьи
В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. Eesti Päevahelt пишет, что аудиторы Финансовой инспекции заподозрили неладное уже в 2014 году.
В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.
Самые читаемые
1
Текст уточнен 27.05 в 16:32
4
Последние новости
Сейчас в фокусе
Текст уточнен 27.05 в 16:32
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную