Подписаться

OMX Baltic−0,17%292,51
OMX Riga0,03%924,49
OMX Tallinn0,63%1 918,06
OMX Vilnius−0,56%1 271,4
S&P 5001,55%6 705,12
DOW 300,44%46 448,27
Nasdaq 2,69%22 872,01
FTSE 1000,35%9 568,49
Nikkei 2250,07%48 659,52
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%91,23

OMX Baltic−0,17%292,51
OMX Riga0,03%924,49
OMX Tallinn0,63%1 918,06
OMX Vilnius−0,56%1 271,4
S&P 5001,55%6 705,12
DOW 300,44%46 448,27
Nasdaq 2,69%22 872,01
FTSE 1000,35%9 568,49
Nikkei 2250,07%48 659,52
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%91,23

13.06.21, 11:14

Мошенники применяют новые методы отмывания денег

В прошлом году в международных схемах по отмыванию денег и финансовых махинациях применялось множество новых технологических решений, говорится в ежегодном отчете Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).

dv.ee

Мошенники применяют новые методы отмывания денег

Foto: Reuters/Scanpix

Эксперты бюро констатируют, что мошенники для достижения своих целей все чаще используют криптоактивы, счета VIBAN (Virtual IBAN, виртуальный счет) и краудфандинговые платформы.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

12.03.21, 12:38

Полочные фирмы и абсурдные договоры: как отмывали деньги через Таллиннское отделение Danske

В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. Eesti Päevahelt пишет, что аудиторы Финансовой инспекции заподозрили неладное уже в 2014 году.

01.09.20, 10:44

Дело дошло до суда: сотрудников GFC подозревают в отмывании денег

В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.

KM

Content Marketing

19.11.25, 13:21

До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год

Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1

19.11.25, 18:48

Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах

2

Эпицентр

24.11.25, 08:49

Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч

Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд

3

Интервью

24.11.25, 06:00

Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой»

Новая статья в серии “Женщины на вершине”

4

24.11.25, 12:34

Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу

5

24.11.25, 12:13

Глава Nordecon – эстонским предпринимателям: когда пушки в Украине замолчат, ехать будет уже поздно

6

24.11.25, 15:00

BLRT инвестирует десятки миллионов, но сталкивается с дефицитом кадров

Последние новости

25.11.25, 15:05

«Отечество» под подозрением: размер запрещенного пожертвования составляет около 110 000 евро

25.11.25, 14:52

Подавший в суд на Bolt иностранный партнер проиграл дело

25.11.25, 14:05

Профсоюзы хотят повысить минимальную зарплату на 11,8%, работодатели против

25.11.25, 12:37

Луйк сделал акционерам предложение о выкупе: решить нужно до Рождества

25.11.25, 11:47

Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом

25.11.25, 11:41

Уголовное дело «Отечества»: бывшего мэра Таллинна и Парвела Пруунсильда подозревают в незаконном пожертвовании

25.11.25, 11:02

Латвийская SmartLynx Airlines прекратила деятельность

25.11.25, 10:25

Elering получила предписание за неправомерные ограничения

Сейчас в фокусе

Стен-Эрик Янтсон владеет в центре Таллинна несколькими рестлоранами. большинство из них погрязли в налоговых долгах.

Эпицентр

24.11.25, 08:49

Неприглядная изнанка гламурного бизнеса: фирмы известного бизнесмена задолжали государству сотни тысяч

Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд

Исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен пробилась на вершину благодаря жесткой ориентации на результат.

Интервью

24.11.25, 06:00

Пробившаяся из ассистентов в топ-менеджеры Кристина Мустонен: «Я пыталась быть не такой красивой»

Новая статья в серии “Женщины на вершине”

Дональд Трамп не сможет оставаться на посту президента после 2028 года, тогда как Дж. Д. Вэнс (справа) теоретически может оставаться в администрации вплоть до 2036-го.

24.11.25, 12:34

Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу

Советник правления BLRT Grupp рассказал в программе «Tööstusuudised eetris», что главная проблема судостроительного гиганта – рабочая сила, а вторая – стоимость электроэнергии.

24.11.25, 15:00

BLRT инвестирует десятки миллионов, но сталкивается с дефицитом кадров

Председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду отметил, что рост конкуренции в системе страхования ответственности врачей в Эстонии всячески приветствуется.

24.11.25, 13:44

Монополии конец? Страхование ответственности врачей в Эстонии начнет предлагать крупный игрок

Анн Меттлер

23.11.25, 15:17

Чиновница, работавшая с Биллом Гейтсом: в энергетических вопросах Европе стоит поучиться у Китая

На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.

24.11.25, 14:22

Сокращающий персонал люксовый бизнес: поток состоятельных зарубежных клиентов еще впереди

Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.

KM

Content Marketing

13.11.25, 15:01

Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025