- OMX Baltic0,15%292,67
- OMX Riga−0,16%922,43
- OMX Tallinn0,41%1 924,69
- OMX Vilnius0,07%1 275,78
- S&P 5000,91%6 765,88
- DOW 301,43%47 112,45
- Nasdaq 0,67%23 025,59
- FTSE 1000,19%9 628,14
- Nikkei 2251,85%49 559,07
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,96
- OMX Baltic0,15%292,67
- OMX Riga−0,16%922,43
- OMX Tallinn0,41%1 924,69
- OMX Vilnius0,07%1 275,78
- S&P 5000,91%6 765,88
- DOW 301,43%47 112,45
- Nasdaq 0,67%23 025,59
- FTSE 1000,19%9 628,14
- Nikkei 2251,85%49 559,07
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%90,96
Мошенники применяют новые методы отмывания денег
В прошлом году в международных схемах по отмыванию денег и финансовых махинациях применялось множество новых технологических решений, говорится в ежегодном отчете Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).
Эксперты бюро констатируют, что мошенники для достижения своих целей все чаще используют криптоактивы, счета VIBAN (Virtual IBAN, виртуальный счет) и краудфандинговые платформы.
Похожие статьи
В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. Eesti Päevahelt пишет, что аудиторы Финансовой инспекции заподозрили неладное уже в 2014 году.
В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.
Самые читаемые
1
4
Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд
Последние новости
Сейчас в фокусе
Трудовые споры, ссора с партнером и проигранный Налоговому департаменту суд
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную