Подписаться

OMX Baltic0,32%293,02
OMX Riga−0,12%924,2
OMX Tallinn−0,12%1 906,08
OMX Vilnius0,31%1 278,57
S&P 5000,98%6 602,99
DOW 301,08%46 245,41
Nasdaq 0,88%22 273,08
FTSE 1000,13%9 539,71
Nikkei 225−2,4%48 625,88
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%90,97

OMX Baltic0,32%293,02
OMX Riga−0,12%924,2
OMX Tallinn−0,12%1 906,08
OMX Vilnius0,31%1 278,57
S&P 5000,98%6 602,99
DOW 301,08%46 245,41
Nasdaq 0,88%22 273,08
FTSE 1000,13%9 539,71
Nikkei 225−2,4%48 625,88
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,14
EUR/RUB0,00%90,97

13.06.21, 11:14

Мошенники применяют новые методы отмывания денег

В прошлом году в международных схемах по отмыванию денег и финансовых махинациях применялось множество новых технологических решений, говорится в ежегодном отчете Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).

dv.ee

Мошенники применяют новые методы отмывания денег

Foto: Reuters/Scanpix

Эксперты бюро констатируют, что мошенники для достижения своих целей все чаще используют криптоактивы, счета VIBAN (Virtual IBAN, виртуальный счет) и краудфандинговые платформы.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

12.03.21, 12:38

Полочные фирмы и абсурдные договоры: как отмывали деньги через Таллиннское отделение Danske

В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. Eesti Päevahelt пишет, что аудиторы Финансовой инспекции заподозрили неладное уже в 2014 году.

01.09.20, 10:44

Дело дошло до суда: сотрудников GFC подозревают в отмывании денег

В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.

KM

Content Marketing

17.11.25, 12:23

Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.

Самые читаемые

1

14.11.25, 14:28

Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года

2

19.11.25, 18:48

Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах

3

20.11.25, 19:25

Владелец люксового отеля сокращает более ста человек

4

Интервью

20.11.25, 16:42

Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»

5

Эпицентр

21.11.25, 06:00

Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом?

6

Эпицентр

21.11.25, 09:07

Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»

Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках

Последние новости

22.11.25, 13:14

Расследование BBC: преступные группировки скупают транспортные компании Европы ради краж грузов

22.11.25, 12:23

В поисках уникальных вещей: Studio Allty превращает секонд‑хенд в дизайнерский опыт

22.11.25, 10:47

Первая фармацевтическая компания вошла в клуб триллионеров

22.11.25, 10:24

Вкус биржи: Билли Айлиш поссорилась с угнетателем Илоном Маском

21.11.25, 17:57

Промышленник о финансовых проблемах E-Piim: «Типичная ситуация перед банкротством»

21.11.25, 17:37

ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро

21.11.25, 17:29

Уголовное дело «Отечества»: Пруунсильд вызван на дачу показаний

21.11.25, 17:01

Делов-то: «Отечество» в опасности, коррупция в Таллинне и Кохтла-Ярве, и еще один мирный план по Украине

Сейчас в фокусе

На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.

20.11.25, 19:25

Владелец люксового отеля сокращает более ста человек

На протяжении десятилетий Таллинном управляли профессиональные строители. Сначала кресло мэра занял хозяин архитектурно-строительного бюро Вольдемар Лендер, позднее – бывший сотрудник бюро Лендера Антон Уэссон. Оба мэра еще в качестве архитекторов выстроили в столице сотни домов для рабочих и мелких служащих, так называемых «домов лендеровского типа».

Эпицентр

21.11.25, 06:00

Делу время, Таллинну час! Каким бизнесом занимались мэры эстонской столицы в прошлом?

Бывшая руководительница Wolt в странах Балтии Лийз Ристаль объясняет, почему сейчас довольнее всего те руководители, которые предпочитают сохранять статус-кво. На фото она вместе со своей собакой Наей.

Эпицентр

21.11.25, 09:07

Безработные топ-менеджеры: «Давление огромное – почему ты еще не работаешь?»

Трое бывших топ-менеджеров рассказывают о жизненных уроках

Андрес Метсоя и Урмас Рейнсалу

21.11.25, 12:38

«Отечеству» будет предъявлено уголовное подозрение

Иллюстративное, архивное фото.

21.11.25, 10:21

Северный порт Палдиски сменил владельца

Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.

Подсказка

20.11.25, 06:00

Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей

Руины завода Nitrofert в Кохтла-Ярве, где VKG планировал построить завод по переработке пластика, но отложил этот проект.

21.11.25, 07:00

В Фонде справедливого перехода освободились 44 миллиона

Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

KM

Content Marketing

17.11.25, 12:23

Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025