ФБР задержало эстонских «криптомиллионеров» Сергея Потапенко и Ивана Турыгина

    Основатели проекта виртуальной добычи криптовалют Hashcoins/Hashflare Иван Турыгин и Сергей Потапенко.Фото: Patrik Tamm

    Центральная криминальная полиция Эстония и ФБР задержали предпринимателей, которых подозревают в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов.

    В воскресенье, 20 ноября Центральная криминальная полиция вместе с ФБР в ходе общей операции задержали в Таллинне людей, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Согласно подозрению потерпевшим был причинен ущерб, превышающий полмиллиарда долларов.
    Согласно собранной в ходе расследования на данный момент информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии – Сергей Потапенко и Иван Турыгин – создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы нецеленаправленно, а также криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались. У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.

    «Деловые ведомости» опубликовали расследование о деятельности HashFlare в конце 2020 года. Мы писали о том, что клиенты заключали с Hashflare бессрочные контракты на аренду майнинговых мощностей. Впоследствии Hashflare задним числом и в одностороннем порядке изменила условия договоров, из-за чего клиенты потеряли деньги.

    В 2020 году Турыгин и Потапенко отрицали свою причастность к компании, хотя архив сайта компании и записи ранних интервью свидетельствовали об обратном.

    Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс сказал, что проводившееся в сотрудничестве двух стран расследование было длительным и очень объемным.
    «Масштабы этого расследования наглядно иллюстрирует тот факт, что, по нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых. В этом расследовании чрезвычайно важным было международное сотрудничество, так как с самого начала мы работали с коллегами из США как сплоченная команда», – описал Гросс.
    100 полицейских участвовали в операции по делу Турыгина и Потапенко.
    В Эстонии прошли задержания и обыски в рамках производства по уголовному делу, которое ведется в США. С полицейской операцией было связано более 100 полицейских, в том числе 15 сотрудников федеральных органов США.
    Органы власти США ходатайствуют о задержании двух подозреваемых на время предварительного следствия и о выдаче подозреваемых.
    Оскар Гросс заявил, что криптосфера находится под повышенным вниманием полиции, так, например, уже в начале октября Центральная криминальная полиция задержала лиц, подозреваемых в инвестиционном мошенничестве, которые были связаны с виртуальной валютой Dagcoin. «Расследования, связанные с криптовалютами, несомненно являются запутанными и требуют много времени, но правоохранительные учреждения делают все возможное, чтобы раскрывать эти преступления. Существуют разные законные способы для занятия предпринимательством в сфере криптовалют, и мошенничеству нет там места», – добавил Гросс.
    По словам государственного прокурора Вахура Верте, цель правоохранительных учреждений – препятствовать совершению преступлений и восстанавливать правовую определенность. «Преступность не должна окупаться, и правоохранительные учреждения трудятся во имя того, чтобы пострадавшим от преступлений вернули их имущество. Новые технологии расширили также возможности мошенников воплощать свои преступные замыслы, и поэтому перед тем, как доверить кому-нибудь свое имущество, необходимо проделать основательную предварительную работу, поскольку люди с похожим опытом могут быть в любой точке мира. Эстония является партнером, признанным международно, и мы ведем тесное сотрудничество со службами разных стран. Но несмотря на это, легче уберечь свое имущество, чем вернуть его путем уголовного и судебного производства».
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Эстонский стартап с международными амбициями рискует не расплатиться по обязательствам
Денежные потоки эстонской компании по аренде автомобилей Planet42, которая неоднократно привлекала инвестиции и предлагает двузначные проценты по облигациям, являются отрицательными. Без привлечения новых средств обслуживание задолженности и выплата процентов по облигациям могут оказаться под вопросом.
Денежные потоки эстонской компании по аренде автомобилей Planet42, которая неоднократно привлекала инвестиции и предлагает двузначные проценты по облигациям, являются отрицательными. Без привлечения новых средств обслуживание задолженности и выплата процентов по облигациям могут оказаться под вопросом.
Эксперт назвал 10 акций Стокгольмской биржи, с которых можно начинать инвестировать
Шведский эксперт по инвестициям Маркус Хернхаг составил список акций, на которые, по его мнению, могли бы обратить внимание начинающие инвесторы.
Шведский эксперт по инвестициям Маркус Хернхаг составил список акций, на которые, по его мнению, могли бы обратить внимание начинающие инвесторы.
Передовица ДВ: нет смысла просто бросать деньги в чёрную дыру
Простое перераспределение бюджетного пирога не спасёт эстонские регионы от вымирания, на помощь могла бы прийти частная инициатива, но для неё необходимы благоприятные условия.
Простое перераспределение бюджетного пирога не спасёт эстонские регионы от вымирания, на помощь могла бы прийти частная инициатива, но для неё необходимы благоприятные условия.
«Как только началась война, всех клиентов из стран риска мы перевели на предоплату»
В гостях у подкаста «Деловые люди» Дмитрий Синицын, владелец и член правления эстонской компании Entra Grupp, которая занимается продажей строительной и сельскохозяйственной техники, а также соответствующих запчастей.
В гостях у подкаста «Деловые люди» Дмитрий Синицын, владелец и член правления эстонской компании Entra Grupp, которая занимается продажей строительной и сельскохозяйственной техники, а также соответствующих запчастей.