«Досье»: бывшая эстонская криптобиржа помогает выводить деньги из РФ вопреки ликвидации и санкциям США

Криптобиржа Garantex, основанная и зарегистрированная в Эстонии в 2019 году, а в 2022 попавшая под санкции США и отказавшаяся от лицензии, продолжает помогать российским предпринимателям и госслужащим бесконтрольно выводить средства за рубеж, утверждает расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского. При этом документы оформляются на уже не существующее эстонское юрлицо.

Алексей Шишкин

Одна из крупнейших криптобирж России, Garantex, расположена в башне «Федерация Восток», одном из небоскребов комплекса «Москва-сити». Юрлицо биржи зарегистрировано в Эстонии.

Одна из крупнейших криптобирж России, Garantex, расположена в башне «Федерация Восток», одном из небоскребов комплекса «Москва-сити». Юрлицо биржи зарегистрировано в Эстонии.
Foto: Pixabay

Новая публикация «Досье» посвящена тому, как российские богачи вопреки санкциям продолжают выводить средства за рубеж через российские крипто-биржи. Крупнейшая из них, Garantex, расположена в башне «Федерация Восток», одном из небоскребов комплекса «Москва-сити». Там же сосредоточены и многие другие крипто-сервисы, приближенные к российским чиновникам и силовикам. Агентство по анализу систем блокчейна и расследованию киберпреступлений Chainalysis полагает, что за последние три года Garantex получила криптовалюту на $645 млн с подозрительных адресов.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!