- OMX Baltic−0,21%296,58
- OMX Riga1,45%916,69
- OMX Tallinn−0,96%2 016,79
- OMX Vilnius−0,02%1 217,69
- S&P 500−0,05%6 446,35
- DOW 30−0,05%44 923,86
- Nasdaq −0,03%21 615,54
- FTSE 100−0,03%9 136,61
- Nikkei 2250,77%43 714,31
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%93,97
- OMX Baltic−0,21%296,58
- OMX Riga1,45%916,69
- OMX Tallinn−0,96%2 016,79
- OMX Vilnius−0,02%1 217,69
- S&P 500−0,05%6 446,35
- DOW 30−0,05%44 923,86
- Nasdaq −0,03%21 615,54
- FTSE 100−0,03%9 136,61
- Nikkei 2250,77%43 714,31
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%93,97
«Досье»: бывшая эстонская криптобиржа помогает выводить деньги из РФ вопреки ликвидации и санкциям США
Криптобиржа Garantex, основанная и зарегистрированная в Эстонии в 2019 году, а в 2022 попавшая под санкции США и отказавшаяся от лицензии, продолжает помогать российским предпринимателям и госслужащим бесконтрольно выводить средства за рубеж, утверждает расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского. При этом документы оформляются на уже не существующее эстонское юрлицо.
Новая публикация «Досье» посвящена тому, как российские богачи вопреки санкциям продолжают выводить средства за рубеж через российские крипто-биржи. Крупнейшая из них, Garantex, расположена в башне «Федерация Восток», одном из небоскребов комплекса «Москва-сити». Там же сосредоточены и многие другие крипто-сервисы, приближенные к российским чиновникам и силовикам. Агентство по анализу систем блокчейна и расследованию киберпреступлений Chainalysis полагает, что за последние три года Garantex получила криптовалюту на $645 млн с подозрительных адресов.
Похожие статьи
Один из самых простых на сегодня способов переводов денег из России в Эстонию – покупка криптовалюты через торги P2P с дальнейшим выводом средств на карту или в наличные. Рассказываем, как это сделать, а заодно о преимуществах и рисках такой операции.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?
Самые читаемые
2
Последние новости
У некоторых акций отличный потенциал
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную