Работающего в Эстонии брокера обвинили в нарушении санкций против РФ

«Freedom Holding Corp: наглое нарушение санкций, признаки сфабрикованного дохода и рискованные операции со средствами клиентов», - так называется обзор, опубликованный в августе Hindenburg Research. Freedom Holding Corp - учредитель компании Freedom Finance Europe, которая оперирует работающей в Эстонии инвестиционной платформой Freedom24.

Примерно год аналитики Hindenburg исследовали деятельность брокера, в том числе изучили международные корпоративные и нормативные документы, поговорили с бывшими сотрудниками.

«Наше исследование выявило длинный список тревожных сигналов, в том числе доказательства того, что Freedom нагло обходит санкции, имеет характерные признаки поддельной выручки, комбинирует средства клиентов, а затем вкладывает в рискованные и низколиквидные активы, а также может быть заподозрена в манипулировании рынком», - пишут авторы Hindenburg Research. Они также ссылаются на источника, который утверждает, что владелец Freedom Holding Corp Тимур Турлов все еще контролирует российскую компанию, хотя формально продал актив после начала полномасштабного вторжения России в Украину.