• OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 100−0,44%9 717,25
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • OMX Baltic−0,03%290,97
  • OMX Riga−0,21%909,41
  • OMX Tallinn0,23%1 890,56
  • OMX Vilnius−0,29%1 256,57
  • S&P 5000,26%6 840,2
  • DOW 300,09%47 562,87
  • Nasdaq 0,61%23 724,96
  • FTSE 100−0,44%9 717,25
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • 06.05.24, 13:30

Банк LHV оштрафован за нарушение санкций на 300 000 евро

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег оштрафовало эстонский банк на 300 000 евро за нарушение Закона о международных санкциях.
Сам банк планирует обжаловать решение.
  • Сам банк планирует обжаловать решение.
  • Foto: Liis Treimann
Производство против банка касалось трех эпизодов, два из них произошли в 2022, один – в 2023 году, об этом сообщает Rus.ERR со ссылкой на сам банк. Финансовое учреждение не согласно с решением и планирует оспаривать его в суде.
Как сообщил LHV, в 2022 году он, по мнению бюро, должен был лучше осуществлять меры проверки в отношении некой сделки или сделок, а в 2023 году своевременно не уведомил бюро о выявлении сделки, нарушившей санкции.

Похожие статьи

Новости
  • 25.04.24, 08:51
Европарламент запретит платежи наличными на сумму более 10 000 евро
В рамках борьбы с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро, передает Rus.ERR.
Новости
  • 22.04.24, 14:23
Президент оставит знак отличия у предпринимателя, ведущего деятельность в России
Канцелярия президента не планирует забирать знак государственного отличия у предпринимателя Яана Пуусаага, чья компания Wolf Group продолжает работать в России через дочерние предприятия и называет войну «спецоперацией».
Эпицентр
  • 22.04.24, 12:07
В литовско-польском газопроводе обнаружили запрещенные российские детали. Замешан может быть и эстонский Infortar
В Литве разразился большой скандал, когда выяснилось, что литовско-польский газопровод, несмотря на запреты, был собран из российских деталей. По одной из версий, запрещенные детали попали к южным соседям через эстонскую компанию.
Новости
  • 19.04.24, 06:00
Эстонская продукция не задержалась на российском «Светофоре»
Сеть европейских продуктовых дискаунтеров Mere, принадлежащая российской компании «Светофор», в том числе завоевала расположение эстонского производителя мясных продуктов.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную