• OMX Baltic−0,04%297,24
  • OMX Riga0,33%919,57
  • OMX Tallinn0,49%2 026,77
  • OMX Vilnius0,07%1 219,34
  • S&P 500−0,5%6 379,22
  • DOW 30−0,13%44 865,56
  • Nasdaq −1,01%21 099,55
  • FTSE 1001,08%9 288,14
  • Nikkei 225−1,51%42 888,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • OMX Baltic−0,04%297,24
  • OMX Riga0,33%919,57
  • OMX Tallinn0,49%2 026,77
  • OMX Vilnius0,07%1 219,34
  • S&P 500−0,5%6 379,22
  • DOW 30−0,13%44 865,56
  • Nasdaq −1,01%21 099,55
  • FTSE 1001,08%9 288,14
  • Nikkei 225−1,51%42 888,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • 06.05.24, 13:30

Банк LHV оштрафован за нарушение санкций на 300 000 евро

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег оштрафовало эстонский банк на 300 000 евро за нарушение Закона о международных санкциях.
Сам банк планирует обжаловать решение.
  • Сам банк планирует обжаловать решение.
  • Foto: Liis Treimann
Производство против банка касалось трех эпизодов, два из них произошли в 2022, один – в 2023 году, об этом сообщает Rus.ERR со ссылкой на сам банк. Финансовое учреждение не согласно с решением и планирует оспаривать его в суде.
Как сообщил LHV, в 2022 году он, по мнению бюро, должен был лучше осуществлять меры проверки в отношении некой сделки или сделок, а в 2023 году своевременно не уведомил бюро о выявлении сделки, нарушившей санкции.

Похожие статьи

Новости
  • 25.04.24, 08:51
Европарламент запретит платежи наличными на сумму более 10 000 евро
В рамках борьбы с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро, передает Rus.ERR.
Новости
  • 22.04.24, 14:23
Президент оставит знак отличия у предпринимателя, ведущего деятельность в России
Канцелярия президента не планирует забирать знак государственного отличия у предпринимателя Яана Пуусаага, чья компания Wolf Group продолжает работать в России через дочерние предприятия и называет войну «спецоперацией».
Эпицентр
  • 22.04.24, 12:07
В литовско-польском газопроводе обнаружили запрещенные российские детали. Замешан может быть и эстонский Infortar
В Литве разразился большой скандал, когда выяснилось, что литовско-польский газопровод, несмотря на запреты, был собран из российских деталей. По одной из версий, запрещенные детали попали к южным соседям через эстонскую компанию.
Новости
  • 19.04.24, 06:00
Эстонская продукция не задержалась на российском «Светофоре»
Сеть европейских продуктовых дискаунтеров Mere, принадлежащая российской компании «Светофор», в том числе завоевала расположение эстонского производителя мясных продуктов.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную