LHV, грозящий RAB огромным штрафом, давно был у него под прицелом

LHV Pank потребовал от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) уплатить договорной штраф в размере 247,5 миллиона евро – причиной стал незаконный доступ RAB к счетам клиентов банка.

«Мы не просматривали счета просто по наитию. Мы делали это для расследования отмывания денег», – заявил руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер.

Ликвидация банка TBB продолжается уже несколько месяцев. На данный момент значительная часть его активов нашла новых собственников, а с токсичными иностранными клиентами удалось разобраться еще до ее начала, утверждают ликвидатор банка и его руководитель.

Coop Pank годами финансировал фирму JMV, создавшую чешскую автомобильную схему, хотя признаки надвигающегося краха были видны уже тогда, когда продавцы машин впервые переступили порог банка.

Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.