- OMX Baltic0,36%296,08
- OMX Riga−0,17%909
- OMX Tallinn0,00%2 041,34
- OMX Vilnius−0,09%1 201,74
- S&P 500−1,6%6 238,01
- DOW 30−1,23%43 588,58
- Nasdaq −2,24%20 650,13
- FTSE 1000,24%9 090,73
- Nikkei 225−1,25%40 290,7
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%92,58
- OMX Baltic0,36%296,08
- OMX Riga−0,17%909
- OMX Tallinn0,00%2 041,34
- OMX Vilnius−0,09%1 201,74
- S&P 500−1,6%6 238,01
- DOW 30−1,23%43 588,58
- Nasdaq −2,24%20 650,13
- FTSE 1000,24%9 090,73
- Nikkei 225−1,25%40 290,7
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%92,58
За последние пять лет Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) направило через скандально известный исполнительный регистр наибольшее количество запросов именно банку LHV, подтвердила пресс-секретарь учреждения Индра Суви. Теперь LHV предупреждает, что может потребовать штраф за 2500 запросов.
То, что контролирующие органы считают LHV эстонским банком с самым высоким риском (за исключением закрывшегося Äripank), подтверждается как штрафами, наложенными на банк, так и оценками рисков, сделанными учреждениями, а также ежегодными отчетами.
Похожие статьи
LHV Pank потребовал от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) уплатить договорной штраф в размере 247,5 миллиона евро – причиной стал незаконный доступ RAB к счетам клиентов банка.
«Мы не просматривали счета просто по наитию. Мы делали это для расследования отмывания денег», – заявил руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер.
Ликвидация банка TBB продолжается уже несколько месяцев. На данный момент значительная часть его активов нашла новых собственников, а с токсичными иностранными клиентами удалось разобраться еще до ее начала, утверждают ликвидатор банка и его руководитель.
Coop Pank годами финансировал фирму JMV, создавшую чешскую автомобильную схему, хотя признаки надвигающегося краха были видны уже тогда, когда продавцы машин впервые переступили порог банка.
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
Самые читаемые
3
Последние новости
«Мы не заинтересованы в том, чтобы идти в суд»
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
Сейчас в фокусе
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную