- OMX Baltic−0,04%297,54
- OMX Riga−0,08%890,42
- OMX Tallinn0,05%2 048,01
- OMX Vilnius−0,01%1 205,48
- S&P 5000,16%6 373,59
- DOW 300,17%44 769,09
- Nasdaq 0,04%21 065,5
- FTSE 100−0,43%9 099,23
- Nikkei 225−0,88%41 456,23
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%92,97
- OMX Baltic−0,04%297,54
- OMX Riga−0,08%890,42
- OMX Tallinn0,05%2 048,01
- OMX Vilnius−0,01%1 205,48
- S&P 5000,16%6 373,59
- DOW 300,17%44 769,09
- Nasdaq 0,04%21 065,5
- FTSE 100−0,43%9 099,23
- Nikkei 225−0,88%41 456,23
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%92,97
LHV требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег почти 250 млн евро
LHV Pank потребовал от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) уплатить договорной штраф в размере 247,5 миллиона евро – причиной стал незаконный доступ RAB к счетам клиентов банка.
Скандал разгорелся 1 июля, когда канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что RAB нарушил закон, используя регистр исполнительного производства для получения доступа к данным, на которые у ведомства не было полномочий.
Похожие статьи
В Эстонии в течение длительного времени неизвестные должностные лица массово изучали банковские счета физических лиц и предприятий, используя единый регистр исполнительного производства, передает rus.err.ee.
Президент Алар Карис отказался провозглашать поправки к Закону о церквях и приходах, а также инициированные Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB) изменения в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закон о международных санкциях.
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) хочет приступить к одновременной обработке больших объемов данных о компаниях и связанных с ними людях. Однако этот план уже критикуют — не берет ли государство на себя чрезмерные риски, анализируя такой массив информации?
Король эстонских полочных фирм Ханнес Розин требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) возмещения материального ущерба, который может превышать миллион евро.
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).
Самые читаемые
4
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную