Экс-главу Swedbank оправдали. «Это очень драматичное решение»

Второй по величине банк Швеции Swedbank сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование в отношении банка без применения санкций. Это означает завершение одного из трех расследований, начатых в США в связи с подозрениями в отмывании денег.

В штаб-квартире Swedbank в Швеции давно подозревали неладное в эстонском отделении банка, но поначалу доверяли заверениям местных руководителей, пишет газета Dagens Industri. Серьезно темой отмывания начали заниматься только тогда, когда на дело обратила внимание общественность. Клиенты эстонского отделения банка могли быть связаны с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Бывший руководитель Swedbank Биргитте Боннесен, приговоренная к году и трем месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах, не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.

«Мы ничего не нашли. Мы просмотрели всех клиентов, которых называли СМИ в связи с Danske, и ни один из них не является и никогда не был клиентом Swedbank. Ни один из них». Так исполнительный директор Swedbank Биргитте Бонессен в 2018 году ответила на вопрос журналиста о том, какую информацию нашел Swedbank при изучении сделок с банком Danske за 2007-2015 годы. Смелый ответ Боннесен - один из многих примеров того, как глава банка пыталась приуменьшить проблему и скрыть информацию от совета, акционеров и общественности.

Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.