Госсуд принял окончательное решение относительно короля эстонских полочных фирм

Анкета из 44 вопросов под угрозой лишения лицензии – девять фирм обжаловали предписание Бюро данных по борьбе с отмыванием денег и выиграли дело в Госсуде. В марте минфин планирует отправить в парламент поправки к закону, чтобы в разумных пределах ограничить действия надзорного органа. Но и сам RAB хочет изменить закон.

«Я не хочу говорить на эту тему. Это мои личные дела», — говорит таллиннский парикмахер Хейки Ростер. Но мы звоним не по личному вопросу и не по поводу его работы: на его имя зарегистрирована компания, которая в прошлом году без единого работника сделала оборот свыше пяти миллионов евро. Однако делиться секретом успеха Ростер не хочет.

Король эстонских полочных фирм Ханнес Розин требовал от Бюро данных по отмыванию денег (RAB) компенсацию имущественного ущерба на сумму более миллиона евро, но суд отказался удовлетворять жалобу.

Король эстонских полочных фирм Ханнес Розин требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) возмещения материального ущерба, который может превышать миллион евро.

Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.