- OMX Baltic0,04%314,68
- OMX Riga0,16%950,24
- OMX Tallinn0,11%2 147,24
- OMX Vilnius−0,08%1 506,11
- S&P 500−0,02%7 675,7
- DOW 30−0,21%53 463,88
- Nasdaq −0,08%26 130,2
- FTSE 100−0,07%10 878,12
- Nikkei 225−0,15%66 164,19
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%98,37
- OMX Baltic0,04%314,68
- OMX Riga0,16%950,24
- OMX Tallinn0,11%2 147,24
- OMX Vilnius−0,08%1 506,11
- S&P 500−0,02%7 675,7
- DOW 30−0,21%53 463,88
- Nasdaq −0,08%26 130,2
- FTSE 100−0,07%10 878,12
- Nikkei 225−0,15%66 164,19
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%98,37
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
СМИ: скандал с Danske достиг и Германии
Издание Tagesschau пишет, что в рамках скандала с Danske десятки миллионов евро переводились на счета немецких фирм. Большую часть денег использовали для поставок в Россию.
В Германии на скандал с Danske Bank обратили внимание ещё в прошлом году, когда в нём оказался замешан Deutsche Bank. Теперь новая информация: Tagesschau пишет, что на счета немецких фирм был перечислен 31 миллион евро.
Речь идёт о 16 компаниях. Счёт одной из них были зарегистрирован в Эстонии. Остальные 15 были зарегистрированы в офшорах, вроде Белиза или Британских Виргинских островов.
С этих счетов деньги переходили на счета немецких предприятий. В числе них производитель светильников Groh, у которого была "дочка" в Белизе. Похожую схему использовал производитель химии Laxness. Tagesschau утверждает, что отмытые деньги использовались для поставок товаров в Россию. Официально поставляли запчасти, промышленное оборудование и предметы одежды. Неизвестно, кому это всё поставлялось, известно только то, что деньги в конечном итоге оказывались у немцев.
Обе вышеперечисленные компании факт поставок в Россию отрицают.
Несколько немецких банков держали в Эстонии корреспондентские банки. Deutsche Bank прекратил это делать в 2015 году, когда появились первые признаки скандала. Как пишет tagesschau.de, через эстонское подразделение Deutsche Bank было совершено транзакций на общую сумму 8,5 миллиона евро. Через бывший Dresdner Bank (ныне - Commerzbank) было совершено транзакций на сумму 14 миллионов евро.
В позапрошлом году в Германии начали расследование по подозрению в отношении 6 лиц, связанных с Danske. Однако в прошлом году оно было прекращено, поскольку не были найдены исполнители. Соответствующие инстанции комментариев СМИ не давали.
Горячие новости
Самые читаемые
3
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную