• OMX Baltic0,57%301,39
  • OMX Riga0,52%868,04
  • OMX Tallinn0,34%1 961,49
  • OMX Vilnius0,56%1 172,25
  • S&P 5000,74%5 525,21
  • DOW 300,05%40 113,5
  • Nasdaq 1,26%17 382,94
  • FTSE 1000,09%8 415,25
  • Nikkei 2251,9%35 705,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • OMX Baltic0,57%301,39
  • OMX Riga0,52%868,04
  • OMX Tallinn0,34%1 961,49
  • OMX Vilnius0,56%1 172,25
  • S&P 5000,74%5 525,21
  • DOW 300,05%40 113,5
  • Nasdaq 1,26%17 382,94
  • FTSE 1000,09%8 415,25
  • Nikkei 2251,9%35 705,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • 10.03.23, 12:33

Swedbank грозит очередной штраф по делу об отмывании денег

Swedbank выделил 40 миллионов шведских крон (чуть более 3,5 миллионов евро) на оплату возможного штрафа по делу об отмывании денег, пишет Äripäev.
Головной офис Swedbank в Стокгольме, Швеция.
  • Головной офис Swedbank в Стокгольме, Швеция.
  • Foto: Liis Treimann
Банк находится под следствием за содействие отмыванию денег в странах Балтии. Так, через эстонское отделение незаконно прошли миллиарды долларов.

Похожие статьи

Новости
  • 07.03.23, 14:31
Swedbank: прибыль супермаркетов и продуктовых магазинов упала на 98%
Эстонские производители продуктов питания не планируют повышать отпускные цены в ближайшие месяцы, однако магазины прогнозируют дальнейший рост цен. Как пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик, это связано с падением прибыли торговых сетей.
Новости
  • 26.03.20, 19:01
О чём говорится во внутреннем расследовании Swedbank?
"Swedbank решил, что отмывание денег - это нормально", - приводит слова сотрудника банка отчёт о внутреннем расследовании в Swedbank.
Новости
  • 21.09.20, 02:40
Военные поставки и счета для мафии: масштабная утечка банковских данных коснулась и Эстонии
В распоряжении американского издания BuzzFeed и Международного консорциума журналистов-расследователей оказалось 2100 рапортов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, которые касаются сомнительных банковских переводов на общую сумму более двух триллионов долларов. Как пишет газета Eesti Päevaleht, изучавшая документы, примерно в каждом десятом рапорте упомянута Эстония.
Новости
  • 24.03.22, 16:18
Swedbank грозит штраф в размере 16 млн евро по делу об отмывании денег
Государственная прокуратура подозревает Swedbank по делу об отмывании денег в 2014-2016 годах. Если банк признают виновным, ему грозит штраф на сумму до 16 млн евро, пишет Äripäev.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Сейчас в фокусе

К эстонской компании обратились с просьбой найти буксир – теперь идут судебные разбирательства.
Новости
  • 25.04.25, 08:28
Российский рыболовный гигант требует от эстонской компании миллионный долг
Руководитель ледового холла Tondiraba Елена Глебова.
Новости
  • 25.04.25, 13:02
Центральная криминальная полиция подозревает Елену Глебову в совершении преступления
Осиновский: задержание Глебовой не стало сюрпризом
Налогово-таможенный департамент.
Подсказка
  • 24.04.25, 16:30
Еще раз про OÜ: когда ждать «в гости» налогового инспектора?
Доля топлива в цене на заправках составляет лишь 1/3. Это основная причина, почему падение цены на нефть или ослабление доллара США не оказывают ожидаемого влияния на заправочные цены.
Новости
  • 25.04.25, 06:00
Анализ: почему цена на нефть упала, а на бензин – нет
По мнению депутата Рийгикогу Алексея Евграфова, умение Катри Райк договариваться с правительством – миф, что показала ситуация с военной базой в Нарве.
Новости
  • 24.04.25, 17:03
Евграфов: у Катри Райк власти нет. Все решения за нее принимает Стальнухин
Председатель правления Prisma Peremarket Илкка Алароту.
Новости
  • 25.04.25, 13:54
Prisma сократила пятую часть вспомогательного персонала: «Сотрудники отнеслись к новости профессионально»
Глядя на финансовые показатели компании, которые постоянно ниже целевых показателей, я мог бы рассмотреть возможность обратного выкупа.
Инвестор Тоомас
  • 25.04.25, 11:01
Инвестор Тоомас: приманка Iute на меня подействовала
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную