Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Латышская парочка отмыла 11 млн. долларов

    51-летнего латыша и его жену, возможно, лишат свободы на 7 лет и 6 месяцев за отмывание 11 миллионов долларов, передают biznews.lv со ссылкой на The Daily Herald.

    Прокурор Мартен Хемелар считает, что супружеская пара получила 11 млн. долларов незаконным путем и требует конфискации 6,6 млн. долларов, недвижимости, трех автомобилей, яхты и украшений.
    Подозреваемые были задержаны на острове Курасао в Карибском море. Их обвинили в подделке документов, незаконном ношении оружия и отмывании денег. «В 2000 году в Канаде пару признали виновной в использовании фальшивых паспортов. Затем, в 2001 году, супруги перебрались на остров Святого Мартина. Используя поддельные удостоверения личности, пара получила временное разрешение на жительство и пыталась начать новую жизнь», - говорит прокурор Хемелар.
    В качестве защиты пара утверждала в суде, что они предприниматели с 28-летним стажем, никогда не занимавшиеся отмыванием денег. А поддельные документы, супруги говорят, что получили их в туристическом агентстве.
    Дома у латышей были обнаружены не только подделанные удостоверения, но и печати, с помощью которых были сделаны документ, сообщает прокуратура.
  • Самое читаемое
Как купить недвижимость в Испании. Проблемы, о которых обычно не говорят
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось.
Глава Harju Elekter: в этом году роста ждать не стоит
В первом квартале чистая прибыль Harju Elekter снизилась вдвое. По словам руководителя предприятия Тийта Атсо, ожидания были выше.
В первом квартале чистая прибыль Harju Elekter снизилась вдвое. По словам руководителя предприятия Тийта Атсо, ожидания были выше.
Это жизнь, это карма. Хоть и не Нарва
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.