По версии следствия, Акташев вместе с сообщниками создал в 2003-2004 годах ООО "Европейская финансовая группа - Самара", от имени которого проводился сбор средств на участие в инвестиционной жилищной программе. Деньги поступали на банковские счета, открытые по поддельным документам, а затем обналичивались через банкоматы в Эстонии, Германии, Украине и Белоруссии. Всего, по данным следствия, у граждан были похищены 58,5 миллиона рублей, сообщает lenta.ru.

Акташев был задержан в Эстонии в сентябре 2007 года по запросу Интерпола. В августе 2008 года эстонские компетентные органы удовлетворили просьбу Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции в Россию.

Акташева подозревают в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: часть 2 статьи 210 (создание преступного сообщества), части 2 и 3 статьи 327 (использование поддельных документов для сокрытия преступления), статья 173 (лжепредпринимательство, причинившее крупный ущерб гражданам), часть 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере) и часть 4 статьи 174-1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления).

Autor: dv.ee Istsenko Olga