Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Золотая лихорадка

Оптовые продавцы золотого лома попали под прицел Бюро по отмыванию денег.

81 голосом «за» Рийгикогу принял к производству инициированный правительством законопроект «О внесении изменений в закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в закон о международных санкциях и в закон о Центральном регистре ценных бумаг».

По утверждению инициатора законопроекта, Бюро данных по отмыванию денег обратило внимание, что начиная со второй половины 2010 года в Эстонии поступил в торговый оборот большой объем б/у изделий из драгоценных металлов и лома неизвестного происхождения (в том числе измельченные золотые изделия).

Кроме того, было замечено, что в торговле золотом широко распространены схемы, в которых используются подставные фирмы для возврата НСО, который на самом деле никогда ранее не был уплачен.

Статья продолжается после рекламы

Таким путем только в прошлом году государство недополучило минимум 10 миллионов.

Законопроект должен выполнить ряд задач: уточнить определения и формулировки, расширить круг обязанных субъектов и разъяснить их обязанности.

В соответствии с поправками к законам требования о противодействии отмыванию денег будет распространяться на предпринимателей, которые работают с драгметаллами, занимаются скупкой и оптовой продажей лома из драгметаллов и драгоценных камней.

Autor: Aнастасия Тидо

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!