Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Золотая лихорадка
Оптовые продавцы золотого лома попали под прицел Бюро по отмыванию денег.
81 голосом «за» Рийгикогу принял к производству инициированный правительством законопроект «О внесении изменений в закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в закон о международных санкциях и в закон о Центральном регистре ценных бумаг».
По утверждению инициатора законопроекта, Бюро данных по отмыванию денег обратило внимание, что начиная со второй половины 2010 года в Эстонии поступил в торговый оборот большой объем б/у изделий из драгоценных металлов и лома неизвестного происхождения (в том числе измельченные золотые изделия).
Кроме того, было замечено, что в торговле золотом широко распространены схемы, в которых используются подставные фирмы для возврата НСО, который на самом деле никогда ранее не был уплачен.
Таким путем только в прошлом году государство недополучило минимум 10 миллионов.
Законопроект должен выполнить ряд задач: уточнить определения и формулировки, расширить круг обязанных субъектов и разъяснить их обязанности.
В соответствии с поправками к законам требования о противодействии отмыванию денег будет распространяться на предпринимателей, которые работают с драгметаллами, занимаются скупкой и оптовой продажей лома из драгметаллов и драгоценных камней.
Autor: Aнастасия Тидо
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: