• OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 2250,08%39 710,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,54
  • OMX Baltic−0,11%300,05
  • OMX Riga0,08%889,47
  • OMX Tallinn−0,21%2 061,2
  • OMX Vilnius0,03%1 207,68
  • S&P 500−0,4%6 243,76
  • DOW 30−0,98%44 023,29
  • Nasdaq 0,18%20 677,8
  • FTSE 100−0,66%8 938,32
  • Nikkei 2250,08%39 710,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,54
  • 10.05.17, 16:47
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

НТД задержал четырех человек по подозрению в крупной налоговой афере

Во вторник чиновники НТД задержали четырех человек, подозреваемых в налоговом мошенничестве в особо крупных размерах.
НТД задержал четырех человек по подозрению в крупной налоговой афере
  • Foto: Eiko Kink
Как сообщает Налоговый департамент, задержания проходили одновременно в Таллинне и в Тарту. Также было предъявлено подозрение одному коммерческому предприятию.
Предположительно, один из членов правления компании подавал налоговые декларации с ложной информацией. Делалось это с целью снижения налоговой обязанности предприятия. Еще трех задержанных подозревают в пособничестве преступлению.
Подозреваемые организовывали доставку сахара и гречки из Латвии и Литвы в Эстонию. Здесь товар оформлялся на теневую фирму. После этого его по подложным счетам продавали вышеупомянутой компании, которая, в свою очередь, перепродавала его местным скупщикам. Компания, в отношении которой выдвинуты подозрения, указывала в декларации ложные данные на основе поддельных счетов, выставленных ей теневой фирмой. Трое из задержанных контролировали теневую фирму и выписывали поддельные счета.

Статья продолжается после рекламы

НТД оценивает ущерб от мошенничества в 460 000 евро.
По словам руководителя отдела расследований НТД Рауля Тиганика, общей чертой подобных схем является создание дополнительных звеньев в цепи покупки-продажи товаров. «Одно из звеньев не платит НСО, однако последняя компания в цепи подает декларацию о возврате налога», - пояснил он. По его словам, мошенничества по НСО по-прежнему составляют самую большую часть теневой экономики.
В ходе уголовного расследования арестовано имущество подозреваемых.
Досудебным расследованием занимается НТД, дело ведет Лыунаская окружная прокуратура.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную