НТД задержал четырех человек по подозрению в крупной налоговой афере
Во вторник чиновники НТД задержали четырех человек, подозреваемых в налоговом мошенничестве в особо крупных размерах.
Как сообщает Налоговый департамент, задержания проходили одновременно в Таллинне и в Тарту. Также было предъявлено подозрение одному коммерческому предприятию.
Предположительно, один из членов правления компании подавал налоговые декларации с ложной информацией. Делалось это с целью снижения налоговой обязанности предприятия. Еще трех задержанных подозревают в пособничестве преступлению.
Подозреваемые организовывали доставку сахара и гречки из Латвии и Литвы в Эстонию. Здесь товар оформлялся на теневую фирму. После этого его по подложным счетам продавали вышеупомянутой компании, которая, в свою очередь, перепродавала его местным скупщикам. Компания, в отношении которой выдвинуты подозрения, указывала в декларации ложные данные на основе поддельных счетов, выставленных ей теневой фирмой. Трое из задержанных контролировали теневую фирму и выписывали поддельные счета.
НТД оценивает ущерб от мошенничества в 460 000 евро.
По словам руководителя отдела расследований НТД Рауля Тиганика, общей чертой подобных схем является создание дополнительных звеньев в цепи покупки-продажи товаров. «Одно из звеньев не платит НСО, однако последняя компания в цепи подает декларацию о возврате налога», - пояснил он. По его словам, мошенничества по НСО по-прежнему составляют самую большую часть теневой экономики.
В ходе уголовного расследования арестовано имущество подозреваемых.
Досудебным расследованием занимается НТД, дело ведет Лыунаская окружная прокуратура.