- OMX Baltic1,7%316,83
- OMX Riga−0,06%903,91
- OMX Tallinn0,1%2 088,3
- OMX Vilnius2,1%1 382,68
- S&P 500−0,61%6 632,19
- DOW 30−0,26%46 558,47
- Nasdaq −0,93%22 105,36
- FTSE 100−0,43%10 261,15
- Nikkei 225−0,13%53 751,15
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%91,99
- OMX Baltic1,7%316,83
- OMX Riga−0,06%903,91
- OMX Tallinn0,1%2 088,3
- OMX Vilnius2,1%1 382,68
- S&P 500−0,61%6 632,19
- DOW 30−0,26%46 558,47
- Nasdaq −0,93%22 105,36
- FTSE 100−0,43%10 261,15
- Nikkei 225−0,13%53 751,15
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%91,99
Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег
Теперь Орлов сидит в зале суда, и прокурор вновь поднимает тему давнего банкротства спортклуба. Хотя по этому делу Орлов уже бывал в суде и раньше, теперь ситуация серьезнее – прокуратура обвиняет предпринимателя в отмывании денег в крупном размере и требует для него условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года и 6 месяцев. В центре сделки, ставшей основанием для обвинения, оказались тренажеры того самого спортклуба.
Похожие статьи
Обвиняемый в крупном отмывании денег Дмитрий Орлов не намерен заключать сделку с прокуратурой, чтобы ни при каких обстоятельствах не оказаться признанным виновным.
В Европе раскрыта масштабная пирамида, связанная с коноплей и отмыванием денег, нити которой ведут в Россию. Следы этой схемы обнаружились и в Эстонии.
Глава Admirals Александр Цихилов предложил на страницах ДВ осуществить реформу комплаенса: создать KYC-агентство, которое бы проверяло потенциальных клиентов банков и выдавало бы им сертфикат о финансовой благонадежности. Это бы позволило не проверять одного и того же клиента по нескольку раз и снизило бы нагрузку банков. Насколько эта идея жизнеспособна? ДВ поговорили об этом с политиками и банками.
Swedbank оказался под влиянием ФСБ и стал инструментом в скрытой войне Владимира Путина против Запада, рассказали шведские журналисты Аксель Горд Хумлесьё и Ларс Берге на презентации книги «Медовая ловушка».
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.
Самые читаемые
1
2
Подозрительные события заставили оптовиков осторожничать
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную