Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег

OMX Baltic0,07%308,36
OMX Riga0,00%900,07
OMX Tallinn0,19%2 102,56
OMX Vilnius0,15%1 452,65
S&P 500−0,1%7 358,22
DOW 300,35%51 848,9
Nasdaq −0,43%25 476,64
FTSE 1000,31%10 461,63
Nikkei 2254,06%71 983,69
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%85,17

OMX Baltic0,07%308,36
OMX Riga0,00%900,07
OMX Tallinn0,19%2 102,56
OMX Vilnius0,15%1 452,65
S&P 500−0,1%7 358,22
DOW 300,35%51 848,9
Nasdaq −0,43%25 476,64
FTSE 1000,31%10 461,63
Nikkei 2254,06%71 983,69
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%85,17

В печально пустующий спортивный центр Teras на улице Раннамыйза теэ в Хааберсти спортсмены не заходят уже почти десять лет. Спортклуб закрылся в одночасье, и его исполнительный директор Дмитрий Орлов тогда признал, что не ожидал столь стремительного конца.

Бывший руководитель спортцентра Дмитрий Орлов ждет решения суда о том, совершил ли он отмывание денег в крупном размере.

Бывший руководитель спортцентра Дмитрий Орлов ждет решения суда о том, совершил ли он отмывание денег в крупном размере.
Foto: Tanel Meos

Теперь Орлов сидит в зале суда, и прокурор вновь поднимает тему давнего банкротства спортклуба. Хотя по этому делу Орлов уже бывал в суде и раньше, теперь ситуация серьезнее – прокуратура обвиняет предпринимателя в отмывании денег в крупном размере и требует для него условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года и 6 месяцев. В центре сделки, ставшей основанием для обвинения, оказались тренажеры того самого спортклуба.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!