- OMX Baltic−0,04%315,18
- OMX Riga0,23%925,27
- OMX Tallinn−0,06%2 157,09
- OMX Vilnius−0,16%1 501,55
- S&P 5000,62%7 757,64
- DOW 300,28%54 036,93
- Nasdaq 1,3%26 690,62
- FTSE 1000,31%10 901,09
- Nikkei 225−0,12%65 606,71
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%94,34
- OMX Baltic−0,04%315,18
- OMX Riga0,23%925,27
- OMX Tallinn−0,06%2 157,09
- OMX Vilnius−0,16%1 501,55
- S&P 5000,62%7 757,64
- DOW 300,28%54 036,93
- Nasdaq 1,3%26 690,62
- FTSE 1000,31%10 901,09
- Nikkei 225−0,12%65 606,71
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%94,34
Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег
Теперь Орлов сидит в зале суда, и прокурор вновь поднимает тему давнего банкротства спортклуба. Хотя по этому делу Орлов уже бывал в суде и раньше, теперь ситуация серьезнее – прокуратура обвиняет предпринимателя в отмывании денег в крупном размере и требует для него условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года и 6 месяцев. В центре сделки, ставшей основанием для обвинения, оказались тренажеры того самого спортклуба.
Похожие статьи
Обвиняемый в крупном отмывании денег Дмитрий Орлов не намерен заключать сделку с прокуратурой, чтобы ни при каких обстоятельствах не оказаться признанным виновным.
В Европе раскрыта масштабная пирамида, связанная с коноплей и отмыванием денег, нити которой ведут в Россию. Следы этой схемы обнаружились и в Эстонии.
Глава Admirals Александр Цихилов предложил на страницах ДВ осуществить реформу комплаенса: создать KYC-агентство, которое бы проверяло потенциальных клиентов банков и выдавало бы им сертфикат о финансовой благонадежности. Это бы позволило не проверять одного и того же клиента по нескольку раз и снизило бы нагрузку банков. Насколько эта идея жизнеспособна? ДВ поговорили об этом с политиками и банками.
Swedbank оказался под влиянием ФСБ и стал инструментом в скрытой войне Владимира Путина против Запада, рассказали шведские журналисты Аксель Горд Хумлесьё и Ларс Берге на презентации книги «Медовая ловушка».
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.
Самые читаемые
2
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную